La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP) detectó las operaciones inusuales de una persona con recursos de procedencia ilícita que resultaron ser de la compra-venta ilegal de hidrocarburos en la modalidad de gasolina, comúnmente llamado “huachicol” y por ello presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República.
El monto global de estos depósitos ascienden a más de ochenta millones de pesos. De los cuales, se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular”, informó la SHCP en un comunicado.
https://twitter.com/SHCP_mx/status/1078741543878578177 En la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones. La persona denunciada fue detenida hace algunos años por autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Además, la investigación arrojó que tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos. Se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias, por una parte, de un caso vinculado con una organización criminal; por la otra, de un caso de corrupción política. La denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera se hace a un día de que el Presidente de la República anunció el Plan Conjunto contra el Robo de Hidrocarburos. EC