Abigail LeGrow, magistrada de Estados Unidos, ordenó a Citigroup entregar los archivos relacionados al fraude a Banamex por 430 millones de dólares a un fondo de pensiones de Oklahoma que está demandando a la banco con sede en New York.
El Sistema de Pensiones y Retiro de los Bomberos de Oklahoma recibirá los registros de los créditos, incluyendo materiales de la junta directiva, otorgados a la empresa de servicios petroleros Oceanografía, ya que investiga si los ejecutivos de Citigroup ignoraron las alertas sobre los créditos a la empresa petrolera mexicana y si los procesos de detección de fraudes del banco tenían fallas, informó el diario El Financiero.
“El demandante ha mostrado que hay bases creíbles para inferir un posible mal manejo de la junta o de los altos directivos de Citigroup en relación con el fraude en Banamex”, indico la magistrada. Los documentos podrían mostrar que los directivos y ejecutivos de Citigroup sabían. Aunque, la recomendación de la magistrada aún requiere de la aprobación de un juez. El pasado mes de febrero, Citigroup dio a conocer que los documentos de Oceanografía que respaldaban su crédito ante Banamex eran fraudulentos, por lo que los ingresos de la institución financiera se vieron reducidas para 2013 en 235 millones de dólares, lo que causó dudas sobre los controles y la administración del banco.