Foto: CuartoscuroRedacción ejecentral
Investigaciones de autoridades estadunidenses señalan a la esposa y la cuñada del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, de haber manejado recursos hasta por 62.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Mónaco y en las Islas Caimán, entre 2013 y 2016, publica el diario Reforma.
De acuerdo a una investigación del Departamento del Tesoro de EU por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, en contra de Humberto Moreira y su hermano Rubén, actual Gobernador de Coahuila, se da cuenta de una serie de movimientos financieros sospechosos de sus familiares.
Un expediente de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.
Los estados de cuenta forman parte de un expediente de la FinCEN, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del exGobernador.
Guerrero Martínez aparece como titular de una cuenta en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía un saldo de 10.8 millones de dólares, y en abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, tras haber recibido transferencias por 5.8 millones.
Dichas transferencias fueron enviados desde la cuenta de Ricardo Mendoza Reyes, en Broadway National Bank de San Antonio, Texas; Mendoza Reyes está casado con Elisa Moreira Valdés, hermana de Humberto y de Rubén.
La esposa de Humberto también ha sido titular de una cuenta en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán.
En febrero de 2013, la cuenta tenía 12.1 millones de dólares, pero para agosto de ese año llegó a 18.6 millones, al recibir 6.4 millones desde otra cuenta en Broadway National; esta última a nombre de Cuauhtémoc Esquivel Sánchez, funcionario del sector educativo en Coahuila.
Por otra parte, Cecilia Aguilar, cuñada de Humberto Moreira, manejó también una cuenta en CIBC First Caribbean, en Islas Caimán.
El saldo de dicha cuenta, a fines de 2014, era de 27 millones de dólares, luego de que Mendoza le transfirió 5.4 millones desde Broadway National Bank.
Cabe recordar que el exlíder nacional del PRI, Humberto Moreira, fue detenido en España en enero de 2016, acusado de lavado de dinero y malversación de fondos públicos; el 22 de enero fue liberado por falta de pruebas.
Posteriormente, el 5 de febrero de 2016, el Departamento del Tesoro alertó de los movimientos sospechosos de lavado de dinero de los familiares del exGobernador, entre ellos su esposa.
En septiembre de 2016, la mamá de Vanesa Guerrero Martínez y suegra de Moreira, Herminia Martínez, acordó con el Gobierno de EU entregar una residencia en Texas, valuada en 600 mil dólares, la cual fue rematada en febrero pasado (con información de Reforma). MR ES DE INTERÉS | Destapan en EU cloaca mexicana Acusan a Humberto Moreira de lavado Moreira niega acusaciones de fraude Moreira es detenido; niega acusaciones Se deslinda PRI de Humberto Moreira Dan prisión provisional a Moreira Moreira subordinado de los Zetas Moreira, libre de cargos Juez no halla delito en escuchas a Moreira Moreira regresa a México Mancharon mi honor: Humberto Moreira España archiva caso contra Moreira Sentencian a ‘lavador’ que acusó a Moreira ‘Carpetazo’ a caso Moreira en España Suegra de Moreira entregará casa a EU