Un exfuncionario de Pemex, un exdiputado, un exalcalde y dos empresarios fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) como los primeros cinco casos relacionados al robo de combustibles informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que a partir de la puesta en marcha del plan del gobierno federal para combatir el huachicoleo que arrancó desde el pasado 20 de diciembre, detalló que las cinco investigaciones que detectaron fueron entregadas para que a la brevedad puedan judicializarse.
En estos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un expresidente municipal relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol”.
Detalló que un primer caso, de estos cinco llevados ante la Fiscalía, se registraron operaciones de depósitos y retiros de más de 8o millones de pesos; un segundo relacionado con un empresario, de más de 157 millones de pesos; un tercero que involucra al exdiputado local por 387.1; un cuarto sobre el exfuncionario de Pemex, a 27 millones de pesos y el quinto por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares. Nieto Castillo también señaló que Hacienda ha detectado más 14 mil reportes por lavado de dinero ligado con robo de combustible por el cual han sido blanqueados 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. “Hemos detectado transferencias internacionales, adquisición de autos de lujo, bienes inmuebles y boletos de avión, joyas y obras de arte para blanquear capitales”, precisó. En este sentido, el encargado de despacho de la PGR Alejandro Gertz Manero adelantó que ya se judicializó el caso de 3 altos funcionarios de Pemex, aunque no dio más datos para no incurrir en violaciones al debido proceso. Informó que ya se han iniciado mil 700 carpetas de investigación, y se han asegurado 4.5 millones de barriles que fueron incorporados al patrimonio de Pemex. El funcionario también señaló que mil agentes de la Policía Federal que estaban asignados a la seguridad privada de funcionarios públicos, se incorporarán a las labores de seguimiento a estas carpetas de investigación.