Banco holandés Rabobank demanda a México

Al amparo de un Tratado Bilateral de Inversión (BIT, por sus siglas en inglés) y bajo las reglas arbitrales del Banco Mundial, el banco holandés Coöperatieve Rabobank demandó al gobierno mexicano. De momento sólo está el registro, pero un especialista dice que después de investigar la denuncia estaría relacionada con el caso de la empresa mexicana de servicios petroleros Oceanografía.

La demanda arbitral, ya registrada, se realizó ayer (14 de julio) quedó registrada con el expediente “ARB / 20/23”. Rabobank, un prestamista de varias empresas mexicanas, alegó una violación al Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1998 entre los Países Bajos y México.

Hasta el momento el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI o ICSID por sus siglas en inglés) sólo tiene el registro de la demanda, pero la publicación española CIAR Global, autodenominada como “la Revista de Arbitraje de la Comunidad Iberoamericana” informó que estaría relacionada con la empresa privada Oceanografía.

Oceanografía fue una empresa de servicios que “ganó” millonarios contratos por más de una década de Petróleos Mexicanos (Pemex). En 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por irregularidades relacionadas a la renta de plataformas petroleras. Ese mismo año, Citigroup denunció un fraude en su contra por 400 millones de dólares, alegó que su filial CitiBanamex recibió documentación falsa para recibir créditos.

A pesar de las denuncias de fraude y tráfico de influencias para obtener los contratos, en su momento Emilio Lozoya Austin, en ese entonces director general de Pemex (2012 - 2016) dijo ante Diputados en 2014 que los contratos de esa compañía no habían afectado los intereses de la petrolera mexicana.

Para mantener las fuentes de trabajo en la empresa el gobierno federal a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependencia renombrada como “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (Indep), tomó el control de Oceanografía.

La demanda de arbitraje “podría estar relacionada con operaciones con la compañía Oceanografía, controlada por el gobierno mexicano entre 2014 y 2018 tras una declaración de quiebra y cuestiones relacionadas con casos de fraude”, publicó CIAR Global “según la investigación realizada por esta publicación”.

Rabobank financió a Oceanografía con más de 200 millones de euros entre 2007 y 2008 para la compra de embarcaciones. En 2010 Rabobank y Oceanografía crearon un fideicomiso que recibiría pagos provenientes de Pemex, también incumplido.

Según el medio de comunicación europeo, la demanda de Rabobank por Oceanografía es la segunda demanda contra el gobierno mexicano. El otro litigio iniciado por otras empresas afectadas tiene el número de expediente UNCT/18/5 y se conoce bajo el nombre de “PACC Offshore Services Holdings LTD”