Chinos blanquean dinero para carteles mexicanos en EU

En Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Chicago, existe una red de personas de origen chino que utilizan complejos esquemas financieros para lavar dinero en efectivo de los cárteles de las drogas mexicanos, según información de las autoridades federales estadounidenses.

En una investigación del diario Chicago Sun Times, se describe el esquema criminal que utilizan los narcotraficantes mexicanos para poder legalizar el dinero obtenido del tráfico en el país vecino.

En él, aseguran, disfrazan decenas de millones de dólares de ganancias de la droga en lo que se supone que parecen transacciones comerciales legítimas, según fuentes policiales y documentos judiciales.

Mark Giuffre, exsupervisor de la DEA que trabaja para la consultora de riesgos de seguridad Jensen Hughes, declaró que los agentes en Chicago comenzaron a notar que los ciudadanos chinos estaban lavando dinero para los cárteles de la droga mexicanos a fines de 2015.

Actividad en la que hasta entonces estaban involucrados solamente mexicanos. Pero las ubicaciones de las recolecciones de dinero de la droga comenzaron a cambiar de enclaves mexicoamericanos en La Villita, Cicero y Aurora a áreas cercanas a las empresas chinas, según Giuffre.

Explicó que el cambio de estrategia obedece a que las redes chinas de lavado de dinero son más rápidas y exigían tarifas más bajas que sus contrapartes mexicanas.

“No necesitan cobrar tanto como otras organizaciones de lavado de dinero porque sus procesos han estado vigentes durante muchas generaciones y se remontan a las primeras formas de evasión de impuestos en la historia de China”, asegura Giuffre al diario de Chicago.

Una de las facilidades que ofrece el sistema chino es que los narcotraficantes no requieren de mover grandes cantidades de dinero en efectivo de las ventas de drogas a través de la frontera de Estados Unidos, donde podría ser detectado e incautado más fácilmente.

Un ejemplo del sistema de lavado es el testimonio de Seok Pheng Lim, un ciudadano de Singapur que acordó cooperar con los investigadores, informó que pertenecía a una red de lavado de dinero que operaba en Chicago y Nueva York en un esquema que blanqueaba alrededor de 48 millones de dólares solo en 2016 y 2017, según un expediente judicial.

Pheng Lim, de 42 años de edad, trabajó con empresarios chinos en México, dicen las autoridades federales. A instancias de ellos, se acercó a corredores chinos con sede en EE. UU. Para llevar a cabo el plan.

El sistema transferiría divisas chinas de las cuentas bancarias que tenían en China sin pasar por el sistema bancario estadounidense. La cantidad de dinero chino detectado fue el mismo que la cantidad de moneda estadounidense relacionada con las drogas que recibieron.

“Se llama intercambio de espejo, que puede tardar tan solo tres horas en completarse, dicen las autoridades”, afirmaron el reporte del Chicago Sun Times.

Las transcripciones de sus comunicaciones electrónicas muestran que les preocupaba que los engañaran, que las autoridades estadounidenses los atraparan e incluso la posibilidad de ser asesinados por los cárteles para los que trabajaban.

Lim admitió haber ayudado a lavar alrededor de 3 millones de dólares al mes en ingresos por drogas y recibir una comisión del 0.5% a cambio.

Los agentes estadounidenses aseguran que se trata de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de corredores de dinero chinos con sede en México ha llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero. DJ

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