Congela UIF cuentas de 42 empresas ‘factureras’
CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2020.- La Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, encabezada por Santiago Nieto, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Alfonso Durazo, realizaron la firma de convenio entre la Unidad Antisecuestro adscrita a la Secretaría de Seguridad. Con el fin de garantizar un trabajo integral para erradicar dicho crimen, a través de acciones que bloqueen los ingresos monetarios de dichas organizaciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
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En los próximos días los bancos deberán entregar los montos de cada una de ellas, derivado de las operaciones simuladas que se detectaron
A dos semanas de que la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro anunció un primer paquete de denuncias en contra de las operaciones fraudulentas de empresas “factureras” que en la última década defraudaron, este jueves, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el congelamiento de las cuentas pertenecientes a 42 de esas empresas.
Luego de que el Servicio de Administración Tributaria proporcionó al organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la lista de las empresas ligadas con operaciones simuladas, la Unidad a cargo de Santiago Nieto Castillo detectó, tras una revisión en sus sistemas de investigación y de análisis, “movimientos inusuales en el sistema financiero” en dichas cuentas, por lo que se realizó el bloqueo de estas.
A través de un comunicado, la UIF señaló que está a la espera de que en los próximos días las instituciones bancarias proporcionen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.
El pasado 23 de junio, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, la jefa del SAT anunció un primer bloque de denuncias en contra de 43 empresas, relacionadas entre sí, que habrían defraudado al fisco por un monto de 55 mil 125 millones de pesos en contribuciones, mediante operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, desde 2010.
“Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios”, advirtió el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien exhortó a los clientes de esas empresas, 8 mil 212 contribuyentes que se vieron beneficiados por estas facturas, a que en un plazo de tres meses se regularizaran.
O de lo contrario “tenemos que proceder legalmente. ¿Por qué lo hacemos? Porque no podemos ser cómplices. No podemos encubrir a nadie”, subrayó López Obrador.
En su intervención, Raquel Buenrostro aseguró que se enviarían cartas a todos los contribuyentes (más de 8 mil) para invitarlos a regularizarse, debido a que “muchos participaron y fueron engañados y sin darse cuenta compraron facturas a empresas vinculados con el crimen organizado”, sostuvo la funcionaria.
Al señalar que se trató de “un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol”, la jefa del SAT detalló que en este esquema habrían participado 8 mil 212 empresas y personas con empresas factureras, que presentaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, causando 24 mil 583 millones de pesos de ISR y 11 mil 396 millones de pesos de IVA.