Banamex deberá pagar 97.4 millones de dólares tras admitir que su programa para evitar el lavado de dinero es débil, así lo informó el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La oficina estadunidese aseguró que la filial del gigante bancario Citigroup realizó solo 10 investigaciones de 18 mil alertas entre 2007 y 2012 que involucraron más de 142 millones de dólares en transacciones sospechosas.
Para cerrar los procesos, Banamex USA admitió no haber implementado controles “efectivos” y por ello deberá pagar 97,4 millones de dólares en multas, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.
En julio de 2015 esta filial ya tuvo que pagar 140 millones de dólares en multas por otras fallas en su regulación.
Comprada por Citigroup en 2001, Banamex se encuentra en el centro de dos casos de fraudes revelados en 2014 en México y que representaron pérdidas millonarias para el grupo estadounidense.
En octubre, Citigroup había asumido la firma y la rebautizó Citibanamex, donde además inyectó alrededor de mil millones de dólares. Con información de AFP.