Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), defendió el bloqueo de cuentas a personas investigadas con la actividad criminal pues así se evita el financiamiento de acciones ilegales, haciendo referencia al caso del exgobernador de Nayarit y al magistrado presuntamente ligados con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En entrevista con Raymundo Riva Palacio para Estrictamente Personal, el funcionario urgió a los jueces tener sensibilidad con el congelamiento de cuentas, debido a que seguir la ruta de los recursos de procedencia ilícita permite indagar el entramado de actividades ilícitas.
Sobre el caso del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, con presuntos nexos al CJNG, Nieto señaló que “brincó” inmediatamente que el juzgador recibiera inversiones financieras que se trataban de depósitos en efectivo y cheques interbancarios de personas y despachos “relacionados con el ejercicio de la función judicial”, eso implica un caso de corrupción, dijo el titular de la UIF.
Además, en los casos en los que el magistrado había estado involucrado se ordenaba la liberación del miembros del CJNG, particularmente el caso del hijo del líder de la organización”.
Nieto descartó que al momento se tenga una indagatoria contra Saúl El Canelo Álvarez, ya que es socio de la fundación Valor y Principio de Dar A. C. en la que también está vinculado Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit señalado por el gobierno de los Estados Unidos como ligado al CJNG.
En el caso del exogoberndor, hay un vínculo entre él y el exfiscal del estado que fue detenido en Estados Unidos y que tiene vínculos con el cártel Jalisco, a partir de ahí lo que se hizo fue el trabajo conjunto. Se encontró personas cercanas a su hijo como los probables operadores en razón de que tenían cuentas de tarjetas de crédito relacionadas con el gobernador y con sus familiares donde tenían gastos desproporcionados”.
El titular de la UIF señaló que investigan a las empresas donde presuntamente se cometía lavado de dinero.
(Con información de Foto TV) NR
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