UIF Congela cuentas de Rubén Rocha Moya por caso ligado a Los Chapitos; Sheinbaum confirma bloqueo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron congeladas de manera preventiva, en medio de las investigaciones que autoridades de Estados Unidos mantienen contra él y otros funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitirá un comunicado para detallar las razones del bloqueo financiero y aclaró que la medida forma parte de mecanismos automáticos relacionados con órdenes de aprehensión emitidas en Estados Unidos.

“Les pregunté (a la UIF), van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que los sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, señaló.

La declaración de Sheinbaum ocurre luego de que autoridades estadounidenses acusaron a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos de presuntamente colaborar con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

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¿Qué dijo la UIF sobre el bloqueo de cuentas de Rubén Rocha Moya?

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el congelamiento preventivo de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emitió un comunicado oficial donde detalló las razones de la medida aplicada contra Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa.

En el documento, la UIF explicó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) “con carácter estrictamente preventivo”, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

De acuerdo con el comunicado, dichas alertas surgieron luego de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, lo que llevó a bancos mexicanos a activar mecanismos de monitoreo y cumplimiento sobre clientes considerados Personas Políticamente Expuestas.

“Con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señaló la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera precisó que estas acciones no representan una determinación definitiva ni implican que exista una acreditación de responsabilidad penal o administrativa.

“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, detalló.

Asimismo, indicó que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con mecanismos legales para ejercer su defensa, entre ellos recursos administrativos y jurisdiccionales previstos por la ley.

Finalmente, la dependencia informó que continúa analizando documentación e información relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en dicha lista, utilizando criterios técnicos, analíticos e institucionales.

¿Qué funcionarios de Sinaloa han sido señalados por presuntos vínculos con Los Chapitos?

De acuerdo con las acusaciones presentadas en Estados Unidos, los funcionarios habrían participado en esquemas de protección a operaciones de narcotráfico y posesión de armas a cambio de sobornos millonarios.

Entre los señalados también se encuentran el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, así como el senador morenista Enrique Inzunza.

El caso tomó mayor relevancia luego de que el pasado 15 de mayo se confirmó que Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses.

Las entregas de ambos exfuncionarios provocaron nuevas versiones sobre una posible cooperación con fiscales de Estados Unidos y ampliaron las investigaciones hacia presuntos movimientos financieros y estructuras políticas relacionadas con el Gobierno de Sinaloa.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados presuntamente protegían actividades delictivas vinculadas con el tráfico de drogas operado por Los Chapitos.

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Rocha Moya rechaza acusaciones sobre vínculos con Los Chapitos

Por su parte, Rubén Rocha Moya negó los señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos y aseguró que las acusaciones carecen de sustento.

El caso también generó tensión diplomática entre ambos países luego de que el Gobierno de México solicitó a la administración del presidente Donald Trump pruebas concluyentes sobre las acusaciones formuladas contra el mandatario estatal y otros funcionarios mexicanos.

Rocha Moya gobierna Sinaloa desde 2021, periodo marcado por disputas internas entre distintas facciones del Cártel de Sinaloa, situación que ha provocado diversos hechos violentos en la entidad.

Actualmente, el Gobierno de Estados Unidos considera al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales prioritarias dentro de sus estrategias de combate al narcotráfico internacional.

Mientras continúan las investigaciones y la UIF prepara el informe oficial sobre el congelamiento de cuentas, el caso mantiene la atención tanto en México como en Estados Unidos debido a los alcances políticos y judiciales que podría tener en los próximos días el caso de Rúben Rocha Moya y su supuesto vínculo con Los Chapitos y el Cártel de Sinaloa.

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