Al no contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales que han emitido, la administración central de Fiscalización Estratégica del SAT detectó a 10 presuntas empresas conocidas como factureras.
Esas empresas tendrán 15 días, a partir de su notificación, para presentar las pruebas y documentos para defenderse ante las evidencias encontradas por la autoridad hacendaria que las ha catalogado como organizaciones que emiten comprobantes fiscales sin tener presuntamente las atribuciones y facultades para hacerlo.
Entre las empresas se encuentran algunas que ya habían aparecido en listas similares en 2019, como Megosur del Puerto, que tuvo relación hasta 2012 con Juan Carlos Ordoñez Reboulen, tesorero del Sindicato de trabajadores, empleados, oficinistas, similares y conexos en el Puerto de Veracruz y Boca del Río.
Las razones sociales de las otras empresas que publicó el SAT en el Diario Oficial son, Aguilar Beltrán Luis Gerardo, con domicilio fiscal en el Ahome, Sinaloa; BCM Procesos Comerciales y Consultoría; ubicada en la Ciudad de México.
En la lista aparecen también Duarte Hernández Stefano, en
Taxco, Guerrero; Grupo Arquimetro, en Ciudad de México, y Generalsum Suministros y Materiales Generales, que aparece con sede en Xalapa, Veracruz, y que ya en julio había sido mencionada en un listado del mismo SAT. Otras más son: Oropeza Rodas Ricardo, en Culiacán en Sinaloa; R3 Constructora Obra Civil y Estructura, en Tlaxcala; Taller y Accesorios Intek, ubicado en Nuevo León, y Urbanizadora Hidráulica en Hidalgo.