Rey de España presenta regularización fiscal sobre uso de tarjetas de crédito
(FILES) In this file photo taken on April 01, 2018 Former King Juan Carlos I of Spain waves as he leaves after attending the traditional Easter Sunday Mass of Resurrection in Palma de Mallorca on April 1, 2018. - The Spanish Royal House announced on August 3, 2020 that former king Juan Carlos will move out of Spain. The Spanish Supreme Court announced in June the opening of an investigation to establish whether former King Juan Carlos has criminal responsibility in an alleged corruption case when Saudi Arabia entrusted the construction of the Mecca TGV to a Spanish consortium. (Photo by JAIME REINA / AFP)
/JAIME REINA/AFP
La declaración voluntaria está relacionada con una investigación en curso sobre corrupción a través del uso de tarjetas de crédito
MADRID. España. El rey emérito de España, Juan Carlos I, implicado en diversos escándalos, presentó una declaración a la agencia de impuestos española para poner en orden su situación financiera, informó el domingo el periódico El País.
La declaración voluntaria fue presentada por su abogado y según las fuentes citadas por el periódico estaba relacionada con una investigación en curso sobre corrupción a través del uso de tarjetas de crédito.
La investigación legal fue confirmada el mes pasado por el fiscal general español.
Fuentes judiciales dijeron entonces a la AFP que estaban investigando si el exrey usó tarjetas vinculadas a cuentas no registradas a su nombre, lo que podría constituir un posible delito de lavado de dinero.
Según esas fuentes se investigan fondos depositados en varias cuentas españolas controladas por una empresa mexicana y un oficial de la Fuerza Aérea española para saber si el monarca accedió a ellas.
Los fiscales habían enviado solicitudes legales al exterior para determinar si el dinero depositado en las cuentas había sido ocultado a las autoridades fiscales.
Si se probaran, los hechos podrían constituir un delito de blanqueo de capitales por el que Juan Carlos podría ser procesado ya que el movimiento de fondos y el uso de las tarjetas de crédito ocurrió después de su abdicación, en junio de 2014.
Un portavoz de la agencia tributaria española no pudo confirmar ni desmentir la información de El País sobre la declaración voluntaria y dijo que por razones legales la agencia no podía comentar casos específicos.
Tampoco hubo respuesta del bufete del abogado.
Según El País, Hacienda está analizando el documento y decidirá en los próximos días si necesita más información y qué acciones tomar.
Hace cuatro meses que el exjefe de Estado, cuyas finanzas están siendo investigadas en otros dos casos, se fue a vivir a Emiratos Árabes Unidos.
La primera investigación se abrió hace dos años, cuando los fiscales examinaron un contrato de un tren de alta velocidad saudita, ganado por un consorcio de empresas españolas en 2011, para saber si el entonces monarca cobró una comisión.
Según el diario suizo La Tribune, el difunto rey Abdulá depositó 100 millones de dólares en un banco privado suizo en 2008 al que tuvo acceso Juan Carlos I, lo que generó sospechas de que se tratara de una comisión por el contrato que se adjudicó tres años después.
La investigación empezó tras las revelaciones de la examante del monarca octogenario, Corinna Larsen, y ahora investigadores en España y Suiza están examinando sus finanzas. NR