Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que del uno al 28 de marzo de este año el Sistema Financiero ha congelado 435 cuentas investigadas por sus presuntos vínculos de forma directa o indirecta con el robo de hidrocarburos, lo que resulta en un monto de 3 mil millones de pesos.
Del total de cuentas congeladas 130 mantienen presunto nexos de forma indirecta con esta actividad ilícita por la que han resultado 36 denuncias en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De enero a marzo hemos hasta este momento bloqueado 435 personas, a través del bloqueo de cuentas de incorporación a la lista de personas bloqueadas, 305 relacionados y 130 de manera directa, esto ha dado montos totales de más de 3 mil millones de pesos que han sido congelados por el sistema financiero”, dijo el funcionario
El titular de la UIF apuntó que se han recuperado 900 millones derivado de diversas acciones dentro del Sistema Bancario Nacional, los recursos estaban relacionados con el “huachicoleo”.
(Con información de Excélsior) NR