Un hombre de aproximadamente 30 años llegó a la caja número 3 del banco Citibanamex y entregó a la empleada una nota en la que le exigía que entregara el dinero
La investigación exhibe una red de lavado operada por un banco de actual propiedad estatal rusa que permitió el flujo de miles de millones de dólares ‘offshore’ hacia Occidente
La sanción de 368,7 millones de dólares es una de las mayores impuestas por Estados Unidos en un caso de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico en México
