blanqueo de capitales

8 de Julio de 2026

blanqueo de capitales

FILES-PANAMA-CORRUPTION-MARTINELLI-TRIAL
Nuestro Eje

Condenan a expresidente de Panamá por blanqueo de capitales
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado a casi 11 años de prisión; acusó de persecución política
18 de julio, 2023
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AFP
VENEZUELA-COLOMBIA-US-JUSTICE-SAAB
Nuestro Eje

Juez desestima 7 de 8 cargos de lavado de dinero a Alex Saab
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel
1 de noviembre, 2021
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AFP
Nuestro Eje

Justicia israelí contempla inculpar a la top model Bar Refaeli por fraude fiscal
Sus padres, Tzipi y Rafi Refaeli, podrían haber blanqueado dinero y, al igual su hija, comparecerán ante la justicia antes de una eventual inculpación
4 de enero, 2019
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AFP
Jurgen-Mossack-Ramon-Fonseca-Mora
Nuestro Eje

Salen bajo fianza fundadores de Mossack Fonseca
Detenidos por caso Lava Jato de Brasil, pagan 500 mil balboas y tienen prohibido salir del país
22 de abril, 2017
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Redacción ejecentral