Nuestro eje
Opinión
Trastienda
Infográficos
Impresos
Videos
facebook
youtube
twitter
instagram
tiktok
Menú
Nuestro eje
Opinión
Trastienda
Infográficos
Impresos
Videos
Buscar
Buscar
Mostrar Búsqueda
15 de Diciembre de 2025
facebook
youtube
twitter
instagram
tiktok
blanqueo de capitales
Nuestro Eje
Condenan a expresidente de Panamá por blanqueo de capitales
El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue condenado a casi 11 años de prisión; acusó de persecución política
July 18, 2023
·
AFP
Nuestro Eje
Juez desestima 7 de 8 cargos de lavado de dinero a Alex Saab
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel
November 1, 2021
·
AFP
Nuestro Eje
Justicia israelí contempla inculpar a la top model Bar Refaeli por fraude fiscal
Sus padres, Tzipi y Rafi Refaeli, podrían haber blanqueado dinero y, al igual su hija, comparecerán ante la justicia antes de una eventual inculpación
January 4, 2019
·
AFP
Nuestro Eje
Salen bajo fianza fundadores de Mossack Fonseca
Detenidos por caso Lava Jato de Brasil, pagan 500 mil balboas y tienen prohibido salir del país
April 22, 2017
·
Redacción ejecentral
