detectó movimientos financieros sospechosos

17 de Mayo de 2025

detectó movimientos financieros sospechosos

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, durante la firma de convenio.
Nuestro Eje
UIF ‘congela’ cuentas de líder de Antorcha Campesina
El área de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos financieros sospechosos, en los cuales no se ha encontrado el origen de los recursos
septiembre 15, 2020
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Redacción ejecentral