detectó movimientos financieros sospechosos

2 de Agosto de 2026

detectó movimientos financieros sospechosos

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, durante la firma de convenio.
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El área de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos financieros sospechosos, en los cuales no se ha encontrado el origen de los recursos
15 de septiembre, 2020
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Redacción ejecentral