Dicen que las investigaciones de EU aún no terminan y que hay tres personajes que está en la mira del Departamento de Justicia, y que uno de ellos era muy cercano al expresidente Felipe Calderón Felipe Cald
El organismo informó que el Ministerio Público Federal ha iniciado “diversas carpetas de investigación” en contra del secretario de estado en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP está a la espera de recibir información de Estados Unidos para vincular al exfuncionario con el crimen organizado
Reportajes que habían sido ignorados previamente por Nieto Castillo para abrir una investigación se utilizaron para congelar las cuentas del exfuncionario y 14 personas más hasta que las agencias estadounidenses pidieron la cooperación mexicana
