lavado de dinero

4 de Junio de 2026

lavado de dinero

la Fiscalía acusó al exmandatario de divulgar un documento secreto en 2013, en el cual se revela el desvío de 10 millones de dólares que Taiwán entregó al expresidente salvadoreño Francisco Flores
Esta denuncia permitirá a las autoridades el inicio de investigaciones judiciales contra líderes financieros de los cárteles mexicanos
El banco fue registrado por 172 agentes de la Fiscalía de Francfort, al tiempo que las patrullas estuvieron al tanto en la central del Deutsche Bank
Dos testigos en San Antonio, Texas, señalan al exgobernador de Coahuila en un supuesto blanqueo con sus empresas
Los hechos atribuidos por la PGR datan del 21 de diciembre de 1998, pero la orden de aprehensión fue librada hasta el 25 de mayo de 2017
El gobernador veracruzano subrayó que Javier Duarte aún órdenes de aprehensión en la entidad, una de ellas por desaparición forzada
Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta eran las únicas setenciadas por el delito de lavado de dinero desviado de la administración del exgobernador veracruzano
La cifra corresponde una multa de 675 millones de euros y al reembolso de 100 millones de euros al gobierno holandés
El cantante afirmó que entregó a Hacienda la información necesaria para comprobar la legalidad de sus ingresos
El exgobernador de Sonora permanecerá preso pues también está procesado por lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda estudia si el contralmirante Vidal Preciado Díaz Mirón obtuvo recursos de la Marina de manera ilícita
Marco Antonio Del Toro, dijo que en el expediente de amparo 483/2018, la Procuraduría señaló que no tienen ninguna investigación pendiente contra la maestra
En Las Lomas y departamentos en Polanco, chinos y mexicanos, presuntamente proveedores de financiamiento para el CJNG y del Golfo
El expresidente del FC Barcelona, su esposa Marta Pineda y otros cuatro colaboradores serán juzgados por supuestamente haberse apropiado fondos de la Confederación de Fútbol Brasileña
Este escándalo financiero de malversación de cientos de millones de euros, que sacude el país desde hace años