lavado de dinero

Nuestro Eje

México formaliza petición de extradición de Duarte

Subprocuraduría realiza la solicitud al país centroamericano antes de que se venza el plazo de 60 días

7 de junio, 2017

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Ricardo Bernal

Nuestro Eje

Juez ordena aprehensión de Roberto Borge

El exgobernador de Q.Roo es acusado de lavado de dinero

3 de junio, 2017

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Redacción ejecentral

Nuestro Eje

Imputan lavado a Medina Sonda en EU; en México, feminicidio

Martín Alberto Medina Sonda fue socio del exsecretario de finanzas de Tabasco

27 de mayo, 2017

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Redacción ejecentral

Noticias

Absuelven a Elba Esther Gordillo por fraude

La sentencia se dio en cumplimiento al amparo concedido a la exlideresa

18 de mayo, 2017

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Redacción ejecentral

Nuestro Eje

Testigo en EU acusa a 5 exgobernadores

Documentos del proceso a Luis Carlos Castillo Cervantes, los incluye en sobornos y lavado

26 de abril, 2017

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Nantzin Saldaña

NOTICIAS DEL MOMENTO

Josefina pide a PGR aclarar si es investigada

Solicitan que la dependencia responda si hay denuncia en su contra por lavado de dinero

29 de marzo, 2017

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Redacción ejecentral

NOTICIAS DEL MOMENTO

SAT va contra lavado en asociaciones

A través de un plan de revisiones, se busca evitar que sean utilizadas por el crimen organizado

13 de marzo, 2017

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Redacción ejecentral

Nota Principal

Extraditarán a Mono Muñoz a EU por lavar a Zetas

El gobierno de España aprobó el traslado del mexicano preso en ese país desde marzo pasado

13 de enero, 2017

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Redacción ejecentral

destacada

Duarte dejó México desde noviembre: defensa

Abogado del exgobernador de Veracruz, habría presentado escrito ante juzgado

19 de diciembre, 2016

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Redacción ejecentral

Noticias

Suman (quinta) denuncia contra Lula

La Fiscalía de Brasil acusa al exmandatario por corrupción y lavado de dinero

16 de diciembre, 2016

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Redacción ejecentral

Noticias

Van contra mamá y prestanombres de Borge

La organización “Somos tus ojos” interpuso denuncias contra 11 cercanos al exgobernador

29 de noviembre, 2016

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Redacción ejecentral

Nota Principal

PGR busca a 11 más por desvíos de Padrés

En las pesquisas estarían dos hermanos y un sobrino del exgobernador de Sonora

12 de noviembre, 2016

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Redacción ejecentral

Internacional

Expresidente salvadoreño se declara inocente

Elías Antonio Saca niega peculado y lavado de dinero por desvíos de 246 mdd

3 de noviembre, 2016

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Redacción ejecentral

Noticias

Perú: fiscalía pide investigar a primera dama

Indagan a Nadine Heredia por presunto lavado de dinero

8 de junio, 2016

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Redacción ejecentral