El organismo instruyó proporcionar el número de denuncias que la UIF ha presentado ante la FGR por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, entre otras
La defensa de la exprimera dama de Veracruz indicó que puede servir como parte de la estrategia de defensa, ya que alegarán violaciones al caso en México
La Unidad de Inteligencia Financiera expresó que los viajes no pudieron ser costeados en su totalidad con el salario que recibía el exdirector de Pemex
El fiscal Gertz Manero salió de su reunión con la Jucopo de la Cámara de Diputados sin responder cuestionamientos sobre investigaciones en su contra en la UIF
La solicitud de información la hizo, el 30 de noviembre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a las casas de bolsa e instituciones bancarias, con carácter de reservado y en total secrecía
El Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México le otorgó la suspensión provisional por el caso iniciado tras la denuncia de la UIF
La propuesta del presidente López Obrador para sustituir a Santiago Niego, comparecerá el martes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados
