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13 de Agosto de 2026

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La pareja es investigada por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como evadir al fisco más de 400 millones de pesos
Beltrán fue encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera propuso a los senadores de Morena reformar la ley para que se fortalezcan los programas sociales
Un grupo de abogados que defiende a cooperativistas pide a la dependencia revise las operaciones financieras de los actuales funcionarios y sus familias, para determinar si sus bienes corresponden con sus salarios y trabajo en Cruz Azul
Nallely Gutiérrez, exsecretaria del CEN tricolor, pidió a la UIF indagar al líder priista por delitos fiscales durante su mandato en Campeche
Si las autoridades extranjeras encuentran irregularidades la investigación se convertirá en internacional y se procederá a bloquear sus cuentas bancarias
La denuncia fue interpuesta ante la FGR es por el presunto manejo indebido de mil 400 millones de pesos
El titular de la UIF fue nombrado representante regional del Grupo de las Américas ante Egmont, que está integrada por 39 UIF
“No hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de distintas áreas”, señaló Santiago Nieto
En 2020, la UIF denunció a Vargas por enriquecimiento ilícito, pues detectó gastos y adquisiciones por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019
El magistrado José Luis Vargas señaló que el no ejercicio de la acción penal en su contra resuelto por la FGR está debidamente sustentado
El magistrado José Luis Vargas es señalado de enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos en 2020
El pasado 16 de julio la FGR y la UIF presentaron la denuncia contra el ex director de Pemex por el lavado de 3 mi millones de pesos
Los activos están vinculados a mil 224 sujetos, aseguró Isabel Quintana, funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera