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4 de Noviembre de 2025

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“No hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de distintas áreas”, señaló Santiago Nieto
En 2020, la UIF denunció a Vargas por enriquecimiento ilícito, pues detectó gastos y adquisiciones por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019
El magistrado José Luis Vargas señaló que el no ejercicio de la acción penal en su contra resuelto por la FGR está debidamente sustentado
El magistrado José Luis Vargas es señalado de enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos en 2020
El pasado 16 de julio la FGR y la UIF presentaron la denuncia contra el ex director de Pemex por el lavado de 3 mi millones de pesos
Los activos están vinculados a mil 224 sujetos, aseguró Isabel Quintana, funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera
El gobernador de Tamaulipas pidió a la autoridad que se presenten las pruebas en su contra por los presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
Agustín Tello Espíndola, Juez Decimoprimero en materia administrativa de la Ciudad de México notificó a la UIF la resolución
El Consejero del Instituto Nacional Electoral celebró que la Unidad de Inteligencia Financiera dejó de investigarlo
La cuenta de la constructora propiedad del arquitecto Jesús Bravo Paredes habría sido beneficiada por Gerardo Sosa Castelán
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que sí hubo un requerimiento de información al INE pero no estuvo relacionado con el consejero
El rumano no tiene papeles migratorios en orden para residir en México situación facilitaría su deportación
El escritor, acusado de violación, interpuso un amparo contra esta acción de la UIF; sin embargo, un juez ordenó que las cuentas de Andrés Roemer sigan bloqueadas
En los pasillos de Palacio Nacional circula el rumor de que don Santiago deja la UIF, pero no cae para abajo, sino para arriba; dicen los que saben, el Presidente lo enviará a la ASF
La UIF ha sostenido que las agencias de EU investigan al gobernador Cabeza de Vaca, pero la información no ha sido entregada a la FGR para que pueda incorporarla como prueba, por lo que no aparece en la orden de aprehensión en su contra