Acusan a Humberto Moreira de tener cuentas millonarias en Mónaco e Islas Caimán
El Departamento del Tesoro alertó sobre movimientos sospechosos del ex gobernador,
De acuerdo a una investigación realizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos hacia Humberto Moreira por lavado de dinero y narcotráfico, se reveló que la esposa y la cuñada del ex gobernador de Coahuila, manejaron cuentas bancarias en Mónaco y en Islas Caimán por más de 62 millones de dólares entre el año 2013 y 2016.
Esta información se encuentra en el expediente FKA#835-530MMBT de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), el cual incluye estados de cuenta bancarios donde detallan depósitos realizados en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.
La investigación fue dada a conocer hoy por el diario Reforma. A su vez, los documentos dados a conocer, revelan que Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, aparece como titular de la cuenta 00010194139 de BNP Paribas Private Bank Monaco, que hasta octubre de 2015 tenía saldo de 10.8 millones de pesos y para abril de 2016, aumentó a 16.6 millones de dólares.
También, señalan que la esposa de Moreira también manejaba una cuenta en el Broadway National Bank, que en febrero de 2013 contaba con 12.1 millones de dólares, sin embargo para agosto de ese mismo año llegó a 18.6 millones.
Por otra parte, Cecilia Aguilar, manejó una cuenta en CIBC First Caribbean donde su saldo a finales de 2014 era de 27 millones de dólares luego de que Mendoza le transfiriera 5.4 millones de dólares desde el Broadway National Bank.
