Denuncia EU a 75 personas por lavar dinero para cártel del Pacífico

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 75 personas vinculadas con el cártel del Pacífico y que formaban parte de una red de lavado de dinero. Presuntamente esta red de lavado llevó decenas de millones de dólares de procedencia ilícita de Estados Unidos a México, entre 2015 y 2018. La demanda fue presentada ante la corte del distrito sur de California, y en ésta se indica a José Roberto López Albarrán, como el presunto líder de esta organización de lavado de dinero y quien fuera detenido el 9 de febrero, en San Diego. La organización movilizaba dinero en efectivo a través de la frontera entre San Diego y Tijuana, hasta hacer depósitos en bancos de distintas partes del país y luego era transferido hacía territorio estadounidense, según explicó Adam Braverman, fiscal federal de distrito. “Las acciones coordinadas a nivel nacional que anunciamos hoy han puesto a esta organización fuera de negocio de manera permanente”, dijo luego de fincar cargos a 40 de los 75 denunciados. Informaron que, los otros 35 implicados enfrentan cargos criminales en cortes federales en Ohio, Kentucky, Kansas y Washington. “Nuestra colaboración con nuestros socios en México fue clave para el éxito de este caso”, dijo el fiscal. Al seguir el dinero se logró ubicar drogas y armas del crimen organizado transnacional, aseguró John A. Brown, agente especial de la Oficina de Investigaciones Federales (FBI) en San Diego. “La unidad de trabajo encontró una red de sofisticadas operaciones de lavado de dinero, en donde las transacciones se dieron a través de todo el país y de nuestras fronteras”. Además, se decomisaron más de seis millones de dólares en efectivo, 95 kilogramos de metanfetaminas, 63 de heroína, 10 de fentanilo, 92 de cocaína, 252 de mariguana y 20 armas, incluyendo rifles de asalto semiautomático.