El Departamento del Tesoro de EUA advirtió que remesadoras, casas de cambio y traslado de valores son clave en esquemas de lavado de dinero de cárteles
Recientemente, el gobierno federal hizo públicos los resultados de una importante investigación sobre lavado de dinero en el sector de juegos y apuestas.
El rapero mexicano “El Makabelico”, con más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify, fue sancionado por Estados Unidos junto a miembros del Cártel del Noreste. ¿Qué implica la decisión?
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que incluye cambios a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal
El morenista Javier Corral dijo que esta legislación contra lavado de dinero está por encima de la que tiene EU y previene que recursos ilícitos alteren su sanidad
Cae el propietario de Black Wallstreet Capital, Juan Carlos Minero, investigado por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. La firma fue señalada tras un cateo irregular en CDMX en 2023
La UIF reveló que jueces han liberado 23,575 mdp de cuentas bloqueadas por lavado de dinero. Sheinbaum califica esto como corrupción judicial y anuncia reformas para fortalecer el combate financiero a crimen organizado
José Luis Moyá fue arrestado por la Fiscalía de CDMX acusado de operaciones con recursos ilícitos y fue trasladado al Reclusorio Sur mientras avanza la investigación
