La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que incluye cambios a los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal
El morenista Javier Corral dijo que esta legislación contra lavado de dinero está por encima de la que tiene EU y previene que recursos ilícitos alteren su sanidad
Cae el propietario de Black Wallstreet Capital, Juan Carlos Minero, investigado por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. La firma fue señalada tras un cateo irregular en CDMX en 2023
La UIF reveló que jueces han liberado 23,575 mdp de cuentas bloqueadas por lavado de dinero. Sheinbaum califica esto como corrupción judicial y anuncia reformas para fortalecer el combate financiero a crimen organizado
José Luis Moyá fue arrestado por la Fiscalía de CDMX acusado de operaciones con recursos ilícitos y fue trasladado al Reclusorio Sur mientras avanza la investigación
Ranmses Arturo Ruiz Cázares aborda en ‘El Vecino Incómodo’ el impacto del lavado de dinero en México; explora sus efectos sociales, las respuestas institucionales y también los casos de éxito
Por falta de pruebas, dejan de investigar a Cristina Kirchner, señalada por lavado de dinero presuntamente cometido durante su mandato como presidenta de Argentina
La FGR ha presentado cargos por el delito de lavado de dinero contra Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del infame CJNG
El gobierno de Nicaragua investiga presunto lavado de dinero por parte de las diócesis del país y opositores condenados; ya se congelaron las cuentas de la Iglesia católica
En su declaración, el asesor presidencial de Pedro Castillo, dijo tener pruebas de que Boluarte estaba al tanto de supuestas irregularidades en la recolección de fondos electorales
