Por falta de pruebas, dejan de investigar a Cristina Kirchner, señalada por lavado de dinero presuntamente cometido durante su mandato como presidenta de Argentina
La FGR ha presentado cargos por el delito de lavado de dinero contra Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del infame CJNG
El gobierno de Nicaragua investiga presunto lavado de dinero por parte de las diócesis del país y opositores condenados; ya se congelaron las cuentas de la Iglesia católica
En su declaración, el asesor presidencial de Pedro Castillo, dijo tener pruebas de que Boluarte estaba al tanto de supuestas irregularidades en la recolección de fondos electorales
El exgobernador de Tamaulipas, quien se declaró culpable en 2021, recibió menos de la mitad de la pena máxima que se da por el delito de lavado de dinero en EU
Una investigación de Univisión revela que, un informante del FBI confesó la estructura y operaciones de lavado de dinero de la guerrilla colombiana, que involucra a un empresario y amigo cercano del Cardenal
Pese a factores como la inflación y la pandemia de Covid, los envíos de mexicanos en Estados Unidos han aumentado, lo que hace temer que los grupos criminales en el país se fortalezcan
Ricardo Alberto Martinelli se declaró culpable en un tribunal en Nueva York este martes por cargos de conspiración para lavar decenas de millones de dólares en sobornos
La CNBV señaló que las multas responden a la omisión de disposiciones de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de dinero
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel
El juez de control del penal de Almoloya de Juárez emitió órdenes de aprehensión a 10 personas presuntamente involucradas en el caso de Inés Gómez Monte y su esposo
La red usaba criptomonedas para blanquear hasta mil 200 millones de dólares hongkoneses (155 millones de dólares, 130 millones de euros) de dinero negro
Jorge Juan Torres, mandatario del estado en 2011, fue declarado culpable por lavado de dinero; el exgobernador de Coahuila estuvo menos de un año en el cargo
Gregory David Werber primero usó su cuenta bancaria para depositar efectivo de la droga y convertirlo en Bitcoin y transferirlo a narcotraficantes mexicanos
El exgobernador tamaulipeco admitió haber recibido más de 3.5 millones de dólares en sobornos, dinero que utilizó para comprar propiedades en los Estados Unidos
