José Manuel Saiz-Pineda, exsecretario de Finanzas del gobierno de Andrés Granier en Tabasco, fue acusado en Texas de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude bancario, informó este viernes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En un comunicado, el Departamento indicó que la esposa de Saiz-Pineda, Silvia Pérez, fue detenida el pasado miércoles en su domicilio de Sugar Land, una ciudad ubicada en el área metropolitana de Houston (Texas), por estar relacionada con esta trama de corrupción, que también salpica a un socio de la familia.
Se informó que un Juez Federal de la Corte de Distrito Sur en Corpus Christi ordenó su arresto sin derecho a fianza hasta la audiencia programada para el 30 de mayo.
En tanto, en un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Houston se informó que se le buscan confiscar 50 millones de dólares en bienes raíces en Nueva York, Los Ángeles, Miami y Houston, así como seis cuentas bancarias separadas, incluyendo una radicada en Bermudas.
La Fiscalía asegura que la acusación contra Saiz se hizo el mes pasado en Corpus Christi, pero se reveló hasta el jueves, luego de que su esposa Silvia Pérez compareció este jueves ante un tribunal federal en Houston, en dónde la jueza ordenó su vigilancia hasta una nueva audiencia que se llevará a cabo la próxima semana.
Saiz Pineda, de 49 años, fue acusado junto con su esposa Silvia Beatriz Pérez Ceballos, de 49 años, y su socio Martín Alberto Medina Sonda, de 44 años. Tanto Saiz-Pineda como Martín Medina están actualmente bajo custodia en Tabasco.
Si los tres acusados son condenados por las acciones de lavado de dinero, cada uno enfrentará hasta 20 años en una prisión federal y una posible multa máxima de medio millón de dólares.
Semanas atrás, Medina Sonda fue acusado de ordenar y pagar por el asesinato de su exesposa Ema Gabriela Molina Canto, quien fue ultimada a cuchilladas por dos sujetos ante sus hijos, el pasado 27 de marzo, como publicó ejecentral.
El 1 de octubre de 2015 el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco resolvió decretar sentencia absolutoria en favor de Saiz Pineda, por no demostrarse los elementos configurativos de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Fue secretario de Finanzas del gobierno de Tabasco de 2007 a 2012 bajo el mandato de Granier Melo, quien fue arrestado por malversación de fondos y acusaciones de corrupción pública en 2013. EC ES DE INTERÉS| Sabían lo que le pasaría a Gaby, y la abandonaron