México, punto de convergencia del crimen global: identifican 13 mafias transnacionales operando en el país

En México operan diversas organizaciones criminales, pero además de los cárteles nacionales, también se ha consolidado la presencia de mafias extranjeras que han encontrado en el país un espacio estratégico para desarrollar sus actividades ilícitas.

Las autoridades tienen identificada la presencia de al menos 13 mafias transnacionales que, mediante alianzas con grupos locales, participan en distintas actividades ilícitas sin necesidad de disputar el control territorial de manera directa.

El tema volvió a cobrar relevancia tras la captura de Remigio Valdez Lao, alias “Milo”, realizada el lunes 6 de abril de 2026 en Cancún.

Este hecho permitió visibilizar la forma en que estructuras delictivas provenientes de distintas regiones del mundo operan en territorio mexicano bajo un esquema de colaboración con organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En este modelo, las mafias internacionales aportan recursos especializados como rutas, financiamiento o redes de contacto, mientras que los grupos locales facilitan la logística y la operación en el terreno.

Reportes de la DEA de 2025, así como de expedientes del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de registros de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sustentan este panorama que se ha ido expandiendo a través de los años.

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¿Qué organizaciones criminales extranjeras operan en México?

El análisis de las autoridades permite identificar un mosaico criminal diverso, en el que cada organización desempeña funciones específicas dentro del entramado delictivo:

• Mafia cubano-americana: La detención de “Milo” permitió exponer la operación de esta red en el Caribe mexicano. Su actividad principal se centra en el tráfico y la extorsión de migrantes cubanos, quienes eran retenidos en casas de seguridad mientras se exigían pagos cercanos a los 10 mil dólares para su liberación.
• Redes criminales chinas: Consideradas piezas clave en la logística del narcotráfico, estas estructuras facilitan el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo y metanfetaminas. También participan en complejos mecanismos de lavado de dinero mediante sistemas financieros informales y en delitos ambientales como la explotación ilegal de recursos naturales.
• Mafia albanesa: A través del denominado Clan Hysa, esta organización ha consolidado su presencia en el país mediante inversiones en desarrollos turísticos y establecimientos como hoteles y casinos, lo que le permite canalizar recursos ilícitos a gran escala.
• Tren de Aragua: Originaria de Venezuela, esta estructura ha expandido su alcance siguiendo las rutas migratorias. Se le atribuyen delitos como trata de personas, explotación sexual, extorsión y secuestro de migrantes, además de actividades relacionadas con el narcotráfico.
• Mafia rumana: Su operación se distingue por la clonación de tarjetas bancarias y fraudes cibernéticos, especialmente en destinos turísticos. Asimismo, ha diversificado sus actividades hacia el tráfico de personas con destino a Estados Unidos.
• Organizaciones colombianas: Con una presencia histórica en México, estas redes continúan desempeñando un papel relevante en el tráfico de cocaína. También son conocidas por el esquema de préstamos ilegales denominado “gota a gota”, que afecta a pequeños comerciantes en distintas regiones del país.

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¿Qué otras mafias extranjeras operan en territorio mexicano?

El mapa criminal se amplía con la participación de otras organizaciones que fortalecen la red internacional del delito:

• Mafias rusas: Con presencia en diversas entidades, estas estructuras se vinculan con el lavado de dinero, el tráfico de armas de alta precisión y actividades de cibercrimen, además de la trata y el tráfico de migrantes.
• Mafia israelí: Históricamente relacionada con el suministro de armamento y el lavado de capitales mediante empresas fachada, su participación evidencia la importancia de las redes financieras dentro del crimen organizado.
• Mara Salvatrucha (MS-13): Desde 2006 mantiene presencia en México, principalmente en el sur del país, donde se le asocia con la extorsión y el control de rutas utilizadas por migrantes centroamericanos.
• Mafia italiana (‘Ndrangheta): Esta organización ha establecido vínculos logísticos con grupos criminales mexicanos para facilitar el traslado de drogas hacia Europa, utilizando al país como punto estratégico dentro de sus operaciones.
• Mafia canadiense: Su función principal es actuar como intermediaria en el tráfico de estupefacientes entre México, Estados Unidos y Canadá, sirviendo como enlace para la coordinación de envíos hacia el norte del continente.
• Mafias cubanas: Además de la red cubano-americana, se identifican otras estructuras enfocadas en la extorsión de negocios en zonas turísticas de Quintana Roo.
• Otras mafias de los Balcanes: También se señala la presencia de grupos provenientes de países como Bulgaria, Croacia, Grecia y Turquía, los cuales operan como intermediarios que conectan redes criminales de América con organizaciones en Europa.

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Alianzas entre mafias extranjeras y mexicanas

El denominador común entre estas organizaciones es la colaboración con los cárteles mexicanos, en lugar de la confrontación directa.

Cada estructura se especializa en un ámbito particular, lo que permite una división del trabajo dentro del crimen transnacional.

Este esquema ha posicionado a México como un punto estratégico para la coordinación de actividades ilícitas a nivel internacional.

La captura de Remigio Valdez Lao, alias “Milo”, no solo representa un golpe a una de estas redes, sino que también pone de relieve la complejidad y el alcance global del fenómeno criminal que enfrenta el país, evidenciando la necesidad de mantener la cooperación institucional para su combate.

Con información de Político MX