UIF y FGR investigan fraude en tiempos compartidos ligado al CJNG en resort de Nayarit
La UIF y la FGR investigan red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG y al resort Kovay Gardens en Nayarit, tras sanciones de Estados Unidos.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya analizan el caso del resort Kovay Gardens.
/Foto: Presidencia
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron investigaciones sobre una red de fraude en tiempos compartidos presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionada con el resort Kovay Gardens, ubicado en Nayarit.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las autoridades federales ya analizan el caso, luego de que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra la empresa y varias personas vinculadas al esquema.
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OFAC sanciona a Kovay Gardens y a cinco mexicanos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Kovay Gardens y cinco ciudadanos mexicanos por su presunta participación en un esquema de fraude en tiempos compartidos que operaba en la región de Puerto Vallarta, Jalisco.
Durante la conferencia matutina, García Harfuch señaló que el gobierno mexicano ya cuenta con información detallada sobre las empresas y personas involucradas.
“De ese caso en específico, ya se enlistaron las empresas y las personas, pero sí hay otros casos en otros estados de la república”, declaró el funcionario federal.
Agregó que la UIF presentará la denuncia correspondiente, aunque por ahora no ofreció más detalles sobre el avance de las indagatorias.
¿Qué investiga la UIF y la FGR en el caso Kovay Gardens?
Las autoridades estadounidenses identificaron a Carlos Humberto Rivera Miramontes como uno de los principales señalados dentro de una red que incluye más de diez empresas relacionadas con Kovay Gardens en Jalisco y Nayarit.
También mencionaron a:
- Óscar Enrique Jiménez Tapia Tagayas
- José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin
- Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”
- José Eduardo Palacios Rodríguez
La investigación busca determinar el alcance financiero de las operaciones y posibles vínculos con estructuras delictivas asociadas al CJNG.
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Así operaba el fraude en tiempos compartidos
De acuerdo con la OFAC, el CJNG utiliza centros de llamadas (call centers) con personal que domina el inglés para contactar a ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores.
Los operadores ofrecen supuestas oportunidades de renta o reventa de tiempos compartidos y prometen beneficios económicos atractivos. Posteriormente solicitan pagos anticipados por trámites o impuestos inexistentes.
Según las autoridades estadounidenses, las víctimas pueden perder ahorros acumulados durante toda su vida, lo que convierte este esquema en un delito de alto impacto financiero.
Entre las prácticas señaladas se encuentra el uso de llamadas automatizadas para captar clientes y ofrecer ventajas por rentar espacios no utilizados dentro del complejo turístico.
¿Dónde se ubica Kovay Gardens?
El resort Kovay Gardens se localiza en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, al noroeste de Puerto Vallarta. La zona forma parte de un corredor turístico relevante en la región del Pacífico mexicano.
Las autoridades federales no han informado sobre aseguramientos o detenciones en México relacionadas con este caso. Tampoco han precisado si existen investigaciones adicionales contra otras empresas del sector turístico en la zona.
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Investigaciones podrían extenderse a otros estados
García Harfuch indicó que el gobierno federal detectó casos similares en otras entidades del país. Sin embargo, no especificó cuáles ni detalló si se encuentran en la misma etapa procesal.
La UIF continuará con el análisis de operaciones financieras y la FGR integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar responsabilidades penales.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro bloquean bienes y cuentas bajo jurisdicción estadounidense vinculadas a los señalados. En paralelo, las autoridades mexicanas avanzan en sus propias investigaciones para esclarecer la red de fraude en tiempos compartidos y sus posibles vínculos con el CJNG.
