EU sanciona resort en Riviera Nayarit por presuntos vínculos con CJNG y estafas a turistas: así operaban

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a un complejo turístico ubicado en la Riviera Nayarit por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida incluye a cinco personas y 17 empresas mexicanas que, de acuerdo con las autoridades, formarían parte de una red asociada a esta organización criminal.

La acción fue anunciada el 19 de febrero de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), instancia que incluyó al complejo turístico Kovay Gardens en su lista de entidades bloqueadas.

Según el señalamiento, este resort habría operado como parte de una red de fraude dirigida principalmente a ciudadanos estadounidenses, en su mayoría adultos mayores.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el complejo, anteriormente conocido como Vallarta Gardens, comercializaba esquemas de tiempo compartido dirigidos a turistas provenientes de Estados Unidos y Canadá desde su ubicación en La Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas.

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¿Cómo operaba la red de fraude de resort en la Riviera de Nayarit?

Las autoridades estadounidenses señalaron que el modelo de operación funcionaba de forma integrada, desde la captación de clientes mediante presentaciones presenciales hasta el uso posterior de bases de datos para ejecutar fraudes relacionados con reventa, realquiler y revictimización.

“Kovay Gardens utiliza tácticas deshonestas, incluyendo llamadas automáticas, para atraer a compradores potenciales a presentaciones, donde utiliza prácticas de venta engañosas”.

De acuerdo con el Tesoro, tras los primeros cobros que incluían supuestas cuotas e impuestos, las víctimas eran contactadas nuevamente por centros de llamadas que simulaban ser despachos legales o autoridades, con el objetivo de exigir pagos adicionales para liberar fondos inexistentes.

“Estas complejas estafas suelen estar dirigidas a estadunidenses mayores, quienes pueden perder los ahorros de toda su vida. El ciclo de estas estafas puede durar años, causando devastación financiera y emocional a las víctimas, a la vez que enriquece a cárteles como el CJNG”.

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¿Qué se sabe del Kovay Gardens el resort ligado al CJNG en la Riviera de Nayarit?

Además del resort, la OFAC sancionó a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo hace más de 20 años, quien presuntamente habría colaborado voluntariamente con narcotraficantes y trabajado en coordinación con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr.

Las sanciones también alcanzan a una red de 13 empresas vinculadas a Rivera Miramontes en sectores turístico, inmobiliario, financiero y de combustibles, así como a una firma con sede en Texas.

Según el gobierno estadounidense, el CJNG ha diversificado sus fuentes de ingresos más allá del narcotráfico, incorporando actividades como robo de combustible, extorsión y fraude de tiempo compartido.

El control de complejos turísticos permitiría acceder a datos de clientes para monetizarlos mediante esquemas reiterados de engaño.

El FBI reportó que entre 2019 y 2023 cerca de seis mil víctimas estadounidenses denunciaron pérdidas por aproximadamente 300 millones de dólares en fraudes vinculados a tiempos compartidos en México.

Finalmente, las autoridades recomendaron desconfiar de ofertas no solicitadas para comprar o rentar tiempos compartidos, así como evitar pagos anticipados por supuestos impuestos o gestiones, al advertir que este tipo de contactos suelen ser fraudulentos.

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QT