fraude

20 de Julio de 2024

fraude

Aprehenden en reclusión a Ismael ‘N’, ex líder sindical de Bomberos; relacionado con indagatorias por robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado
Hace cerca de 500 años, la fiebre de los tulipanes en Países Bajos marcó un fenómeno similar al ocurrido recientemente con los NFT, que, como una ráfaga, generaron grandes ganancias para luego desaparecer, dejando a muchos en la ruina
Las cifras alarmantes revelan miles de casos diarios de fraudes y un bajo reporte de casos proporcionados por las autoridades
Especialistas de Kaspersky advierten que una vez más la empresa de ropa Shein es utilizada por defraudadores para engañar a sus usuarios
Desde la salida de la mexicana Irma Miranda, hasta el segundo lugar de Venezuela; usuarios aseguran que Miss Universo estuvo preparado
Desde el robo de datos personales, hasta pérdida de dinero, las consecuencias de caer en manos de empresas fraudulentas, alerta Condusef
Más del 90% de las víctimas denunciaron hasta que ya eran víctimas del fraude
Un juez de control vinculó a proceso a Raúl Espinoza por su presunta responsabilidad en el delito de fraude específico
El exsecretario del Gobierno de Jalisco fue detenido la mañana de este viernes por presunto fraude
Las autoridades francesas se encuentran en el punto de mira por las escenas de pánico que dieron la vuelta al mundo, máxime cuando París debe albergar en 2024 los Juegos Olímpicos
Como resultado del fraude inmobiliario, más de 60 mil personas fueron despojadas de de sus viviendas
Con la detención de Rafael “C” suman ya tres los detenidos por el fraude contra Banobras perpetrado en el año 2012
Los expertos señalaron que el incremento en ciberdelitos aumentó debido a las restricciones de movimiento presencial que se implementó por la pandemia
Estos pases se ofrecen a precios más bajos que las taquillas o página oficiales, por lo que resultan atractivas para el público
El empresario obtuvo un amparo ante el proceso por defraudación fiscal, al argumentar que se cumplió el plazo de prescripción del delito
El exmandatario ha calificado la investigación de casi tres años como una “caza de brujas” por motivos políticos
Puede que estén relacionados con los diversos fraudes en la valoración de propiedades por los que investigan a la organización Trump
La demanda presentada por Trump afirma que Letitia James, de filiación demócrata, está violando los derechos constitucionales del magnate republicano
Cabal Peniche acordó entregar las acciones de Grupo Radiópolis a Crédito Real a cambio de dejar la persecución en su contra y de su esposa
El empresario se someterá a arraigo domiciliario para seguir el proceso en su contra; tendrá que pagar una fianza de garantía económica
David A. Staveley fingió haberse suicidado para escapar de los 56 meses de prisión que le esperaban
El empresario fue detenido en calles de la Ciudad de México y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez
El juez de control vinculó a proceso al empresario Alejandro del Valle, presidente de Interjet por presunto fraude genérico
El uso contra este medicamento contra la Covid se basaba, sobre todo, en datos de Egipto y Argentina, mismos que han sido fuertemente cuestionados
En 195 países que son parte de la Organización Internacional de Policía Criminal, se notificó sobre esta búsqueda y detención
Los propietarios de Grupo Famsa, Humberto Garza Valdez y su hijo Humberto Garza Garza, cuentan con una orden de aprehensión y son buscados por el presunto delito de fraude
Desde mayo pasado se dieron a conocer las denuncias en contra de los dueños de Interjet por parte de la Procuraduría Fiscal de la Federación ante la FGR
Los fiscales consideran que las hojas de excel son una confesión del fraude fiscal de que se acusa a la Organización Trump
Las mil 100 personas detenidas son sospechosas de formar parte de una organización criminal que utiliza criptomonedas para “blanquear dinero” procedente de estafas por teléfono e internet
El empresario ha sido cuestionado por el origen de sus ingresos y sus vínculos con las administraciones de los gobiernos de Chihuahua y Oaxaca