Una investigación de Univisión revela que, un informante del FBI confesó la estructura y operaciones de lavado de dinero de la guerrilla colombiana, que involucra a un empresario y amigo cercano del Cardenal
Pese a factores como la inflación y la pandemia de Covid, los envíos de mexicanos en Estados Unidos han aumentado, lo que hace temer que los grupos criminales en el país se fortalezcan
Ricardo Alberto Martinelli se declaró culpable en un tribunal en Nueva York este martes por cargos de conspiración para lavar decenas de millones de dólares en sobornos
La CNBV señaló que las multas responden a la omisión de disposiciones de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de dinero
Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de blanqueo de capitales y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel
El juez de control del penal de Almoloya de Juárez emitió órdenes de aprehensión a 10 personas presuntamente involucradas en el caso de Inés Gómez Monte y su esposo
La red usaba criptomonedas para blanquear hasta mil 200 millones de dólares hongkoneses (155 millones de dólares, 130 millones de euros) de dinero negro
Jorge Juan Torres, mandatario del estado en 2011, fue declarado culpable por lavado de dinero; el exgobernador de Coahuila estuvo menos de un año en el cargo
Gregory David Werber primero usó su cuenta bancaria para depositar efectivo de la droga y convertirlo en Bitcoin y transferirlo a narcotraficantes mexicanos
