El exgobernador tamaulipeco admitió haber recibido más de 3.5 millones de dólares en sobornos, dinero que utilizó para comprar propiedades en los Estados Unidos
JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han hecho poco, o casi nada, por detener el flujo de capitales ilegales
El titular de la UIF expuso que con la jurisprudencia, del inminente exministro, se desbloquearán alrededor de 2 mil millones de pesos que probablemente provienen de la delincuencia
La UIF dio a conocer que mantenían una alerta ante posible lavado de dinero en clubes deportivos. Documentos demuestran que directivos de la Cooperativa de Cruz Azul se han beneficiado de la devolución de más de 342 mdp en impuestos
