JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon han hecho poco, o casi nada, por detener el flujo de capitales ilegales
El titular de la UIF expuso que con la jurisprudencia, del inminente exministro, se desbloquearán alrededor de 2 mil millones de pesos que probablemente provienen de la delincuencia
La UIF dio a conocer que mantenían una alerta ante posible lavado de dinero en clubes deportivos. Documentos demuestran que directivos de la Cooperativa de Cruz Azul se han beneficiado de la devolución de más de 342 mdp en impuestos
José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, socios del abogado Juan Ramón Collado Mocel, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que algunas de las empresas están vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada
