lavado de dinero

25 de Julio de 2025

lavado de dinero

Santiago Nieto fines electorales
Nuestro Eje
UIF y Contadores Públicos van contra lavado de dinero
La UIF y el IMCP firmaron un convenio de colaboración para propiciar espacios en los que se explore la prevención del lavado de dinero
June 25, 2020
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Redacción ejecentral
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante conferencia de prensa en el Palacio Nacional
Nuestro Eje
UIF ha congelado 12,191 cuentas ligadas a lavado de dinero
El Gobierno ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero, por más de 321 mil 154 millones de pesos y 2 mil 43 millones de dólares
April 10, 2020
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Redacción ejecentral
ejecentral_uif_saxofonista
Nuestro Eje
UIF congela cuentas de presunto autor de ataque a saxofonista
Al exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal se le detectó triangulación de recursos por más de 125 mdp
March 6, 2020
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Recibe UIF más de 1,300 reportes de operaciones ‘inusuales’ al día
La CDMX, Jalisco, Edomex, Nuevo León y seis estados más concentran el 72% de las transacciones que causan alerta en los bancos
December 31, 2019
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Redacción ejecentral
Mario Villanueva Cuartoscuro
Nuestro Eje
Niegan a Mario Villanueva la prisión domiciliaria
Segundo Tribunal Unitario ordena que pase de un hospital al Ceferepsi en Morelos
November 6, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Nieto considera que Medina protegía al gobierno anterior
El titular de la UIF expuso que con la jurisprudencia, del inminente exministro, se desbloquearán alrededor de 2 mil millones de pesos que probablemente provienen de la delincuencia
October 5, 2019
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Redacción ejecentral
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Deportes
Cooperativa Cruz Azul, el negocio de la derrota
La UIF dio a conocer que mantenían una alerta ante posible lavado de dinero en clubes deportivos. Documentos demuestran que directivos de la Cooperativa de Cruz Azul se han beneficiado de la devolución de más de 342 mdp en impuestos
October 3, 2019
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Oscar Santillán
Nuestro Eje
Cuba adiestra perros para detectar dinero y combatir ‘lavado’
Son 24 perros de la aduana, la policía y de tropas de élite y de combate del crimen que aprenden en una semana a reconocer el olor de los billetes
October 2, 2019
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AFP
La Trastienda
Collado, al hospital
El gobierno de la Ciudad de México ya se valoró y aprobó su traslado desde el Reclusorio Norte a un hospital privado
September 19, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Dos socios de Collado, vinculados a proceso por lavado de dinero
José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, socios del abogado Juan Ramón Collado Mocel, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
September 15, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
UIF denuncia a gaseros por red de lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que algunas de las empresas están vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada
August 22, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
Juez suspende condena de 9 años a Javier Duarte
La resolución concedida estará vigente hasta que se analice si las pruebas que se presentaron para el acuerdo de juicio abreviado fueron legales
July 22, 2019
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Redacción ejecentral
Female putting money into washing machine, closeup
Nuestro Eje
‘Troika Laundromat’, el nuevo escándalo de lavado de dinero en Europa
La investigación exhibe una red de lavado operada por un banco de actual propiedad estatal rusa que permitió el flujo de miles de millones de dólares ‘offshore’ hacia Occidente
June 30, 2019
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Redacción ejecentral
Nuestro Eje
EU acusa a exfuncionario madurista de lavado de dinero
Luis Motta presuntamente “lavó” ganancias obtenidas a través de un esquema de sobornos usando bancos en el sur de Florida
June 27, 2019
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AFP
Nuestro Eje
Canadá, en problemas con el lavado de dinero, revela informe
Las autoridades canadienses tienen complicaciones para contener el 99.9 por ciento del lavado de dinero
May 11, 2019
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Redacción ejecentral
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