José Antonio Rico Rico y José Antonio Vargas Hernández, socios del abogado Juan Ramón Collado Mocel, fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que algunas de las empresas están vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada
La investigación exhibe una red de lavado operada por un banco de actual propiedad estatal rusa que permitió el flujo de miles de millones de dólares ‘offshore’ hacia Occidente
El gobernador de la entidad recuerda que hace una semana asesinaron al hijo del exrector y presidente del Patronato y hackearon cuenta de la institución en Facebook
“No hay persecución política bajo ninguna circunstancia, pero es un tema que afecta la estabilidad del sistema financiero”, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
