santiago Nieto

1 de Marzo de 2026

santiago Nieto

El titular de la UIF fue nombrado representante regional del Grupo de las Américas ante Egmont, que está integrada por 39 UIF
Hace unos días, Santiago Nieto presentó una denuncia contra el magistrado José Luis Vargas, por presunto enriquecimiento ilícito. Dicen los que saben eso no les gustó en Presidencia, donde pidieron que por ahora no continuara con esta ruta
“No hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de distintas áreas”, señaló Santiago Nieto
Tatiana Clouthier y Santiago Nieto firmaron un acuerdo de cooperación con el Banco de Guatemala
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF informó que en lo que va de la actual administración hay 5 mil 337 sujetos y 37 mil 272 cuentas bloqueadas
El funcionario dio positivo a la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2, sin embargo, es asintomático
La empresa Neurona Consulting, que contrató Salgado Macedonio para su precampaña, también es investigada en España; peeero, lo que sorprendió a las agencias de EU es que don Santiago Nieto no tiene todavía un expediente abierto
El Presidente decidió lanzar la artillería a NL y ordenó a Nieto filtrar la investigación contra del exgobernador Rodrigo Medina por lavado de dinero, y es que, dicen los que saben, es el cerebro operador de Adrián de la Garza
Aseguró que Santiago Nieto debe renunciar a su cargo en el caso de no poder demostrar las acusaciones
El último pleito entre los más enemigos de este gobierno se dio por filtraciones sobre el gobernador de Tamaulipas, donde reclamó don Alejandro al Presidente, quien tomó partido por quien llama “hijo”, oséase, don Santiago
Argumentó que el dar información sobre el expediente a la Comisión de Transparencia de San Lázaro, podría vulnerar el debido proceso
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que el flujo de dólares debe cuidarse, pues pueden estar asociados a actividades delincuenciales
Santiago Nieto señaló que se debe abordar la incorporación de dólares en efectivo sin que ello represente un riesgo ante lavado de dinero