El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que el flujo de dólares debe cuidarse, pues pueden estar asociados a actividades delincuenciales
El titular de la UIF dijo que se se debe reforzar la fiscalización de los recursos a fin de evitar el financiamiento del crimen organizado en campañas electorales
Santiago Nieto, titular de la UIF indicó que se han presentado cuatro denuncias ante la FGR contra Lozoya por operaciones similares a las registradas en la “Estafa Maestra”
| Para quitarse la espinita, dicen los bien enterados, que la UIF investiga las operaciones sospechosas que pronto le presentará al presidente López Obrador sobre personajes de la política de gran calado
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP está a la espera de recibir información de Estados Unidos para vincular al exfuncionario con el crimen organizado
