Urge UIF un análisis más “amplio y técnico” de Ley de Banxico
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, 04OCTUBRE2019.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante la firma del convenio de colaboración con el Sistema Anticorrupción de Baja California que encabeza Luis Irineo Romero. En su visita a la ciudad fronteriza, Santiago Nieto afirmó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, fue acusado por presunto lavado de dinero, y que su renuncia fue una decisión personal. FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
/Omar Martínez/Omar Martínez
Santiago Nieto señaló que se debe abordar la incorporación de dólares en efectivo sin que ello represente un riesgo ante lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera se sumó a la Asociación Nacional de Bancos y el mismo Banco de México para hacer un análisis amplio y técnico de la reforma a la Ley de Banxico, ante la posibilidad de que la adquisición de divisas extranjeras por parte de este órgano no implique vulnerabilidad ante lavado de dinero.
A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF señaló que se debe analizar la reforma plateada por Ricardo Monreal para enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación sin generar riesgos.
Nieto castillo aseguró que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria de y de Valores cuenta con “fortaleza institucional suficiente” para combatir y prevenir el lavado de dinero, y apuntó que dentro de la Evaluación de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares como un área vulnerable.
Abundó que la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja de manera conjunta con el Congreso para fortalecer herramientas del Estado y prevenir el lavado de dinero, mismo que permite el cumplimiento de normas internacionales en la materia.
“La UIF trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de Lavado de Dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia” indicó Nieto castillo. CJG
ES DE INTERÉS |