El marco jurídico se encuentra en el Código Civil Federal. En estos artículos se define qué se considera un tesoro, cómo debe manejarse su descubrimiento y cuáles son los derechos.
El Departamento del Tesoro de EU incentivó el intercambio transfronterizo de información con los bancos mexicanos para una mayor colaboración, esto para el descubrimiento y prevención de delitos financieros