Que el Presidente quisiera que se abriera el expediente de Cabeza de Vaca generó inquietud en el jefe de la UIF, a quien le podría haber provocado gran preocupación que apareciera información que afectara su relación con otros gobiernos
En semanas próximas se espera la separación definitiva de la Cooperativa de la Cruz Azul con el Grupo Azul que a la fecha sigue encabezado por el exdirectivo prófugo
Ya se había dado a conocer el caso que se dio en el Consejo de Promoción Turística, sin embargo, apenas se reveló que se hizo la demanda y el monto identificado
El INE y la UIF firmaron un convenio con el cual podrá haber un intercambio de información respecto a los recursos que se utilizan en las campañas electorales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que el flujo de dólares debe cuidarse, pues pueden estar asociados a actividades delincuenciales
El organismo dio a conocer que no cuenta con ningún indicio de investigación que pueda relacionar al exgobernador de Jalisco con actividades ilícitas que pudieran haber llevado a su homicidio
