La UIF investigó las finanzas del expresidente Calderón y le encontraron depósitos en EU, y algunos que regresan a sus cuentas en México, pero cuentan los enterados que don Felipe cobra honorarios por sus participaciones en eventos internacionales
Entre las empresas se encuentran negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, todos estos en Querétaro, y a las cuales se les congelaron las cuentas
La exsecretaria de Estado, presa en Santa Martha Acatitla, solicitó el recurso legal para disponer de sus recursos, sin embargo, el fallo no le favoreció
A un día de que anunciara su regreso a la luz pública, Santiago Nieto reveló que Ricardo Anaya es uno de los 70 señalados por Lozoya que ya es investigado
El área de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos financieros sospechosos, en los cuales no se ha encontrado el origen de los recursos
La alianza pretende detectar y perseguir el lavado de dinero y la evasión fiscal; el gobernador acotó que se busca eliminar la corrupción en el servicio público
