El INE y la UIF firmaron un convenio con el cual podrá haber un intercambio de información respecto a los recursos que se utilizan en las campañas electorales
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que el flujo de dólares debe cuidarse, pues pueden estar asociados a actividades delincuenciales
El organismo dio a conocer que no cuenta con ningún indicio de investigación que pueda relacionar al exgobernador de Jalisco con actividades ilícitas que pudieran haber llevado a su homicidio
El legislador pidió ampliar la investigación contra el magistrado Vargas Valdez y esclarecer si hubo “sobornos” durante la renovación de la dirigencia morenista
La UIF investigó las finanzas del expresidente Calderón y le encontraron depósitos en EU, y algunos que regresan a sus cuentas en México, pero cuentan los enterados que don Felipe cobra honorarios por sus participaciones en eventos internacionales
Entre las empresas se encuentran negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, todos estos en Querétaro, y a las cuales se les congelaron las cuentas
