El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expuso que el flujo de dólares debe cuidarse, pues pueden estar asociados a actividades delincuenciales
El organismo dio a conocer que no cuenta con ningún indicio de investigación que pueda relacionar al exgobernador de Jalisco con actividades ilícitas que pudieran haber llevado a su homicidio
El legislador pidió ampliar la investigación contra el magistrado Vargas Valdez y esclarecer si hubo “sobornos” durante la renovación de la dirigencia morenista
La UIF investigó las finanzas del expresidente Calderón y le encontraron depósitos en EU, y algunos que regresan a sus cuentas en México, pero cuentan los enterados que don Felipe cobra honorarios por sus participaciones en eventos internacionales
Entre las empresas se encuentran negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos, todos estos en Querétaro, y a las cuales se les congelaron las cuentas
La exsecretaria de Estado, presa en Santa Martha Acatitla, solicitó el recurso legal para disponer de sus recursos, sin embargo, el fallo no le favoreció
