A un día de que anunciara su regreso a la luz pública, Santiago Nieto reveló que Ricardo Anaya es uno de los 70 señalados por Lozoya que ya es investigado
El área de la SHCP, a cargo de Santiago Nieto, detectó movimientos financieros sospechosos, en los cuales no se ha encontrado el origen de los recursos
La alianza pretende detectar y perseguir el lavado de dinero y la evasión fiscal; el gobernador acotó que se busca eliminar la corrupción en el servicio público
La UIF ya investiga la compra-venta de jugadores de la cooperativa Cruz Azul, pues dicen los que saben que no sólo hubo simulación e operaciones y engaños al fisco, sino lavado de dinero, del que varios se habrían beneficiado
El titular de la UIF dijo que se se debe reforzar la fiscalización de los recursos a fin de evitar el financiamiento del crimen organizado en campañas electorales
Hasta que no se compruebe la autenticidad de las declaraciones del exdirector de Pemex no se congelarán las cuentas, pero ya inició investigaciones contra 16 políticos y también contra el hermano del Presidente de la República
Guadalupe Díaz Pantoja es señalada con la toma de carreteras, secuestro de unidades, extorsión a transportistas y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Dicen los que saben que en unos días llegarán más noticias sobre posibles casos de corrupción vinculados con exfuncionarios de Hacienda, la UIF y en la vieja PGR, desde donde se extorsionaba a empresarios
