La UIF ya investiga la compra-venta de jugadores de la cooperativa Cruz Azul, pues dicen los que saben que no sólo hubo simulación e operaciones y engaños al fisco, sino lavado de dinero, del que varios se habrían beneficiado
El titular de la UIF dijo que se se debe reforzar la fiscalización de los recursos a fin de evitar el financiamiento del crimen organizado en campañas electorales
Hasta que no se compruebe la autenticidad de las declaraciones del exdirector de Pemex no se congelarán las cuentas, pero ya inició investigaciones contra 16 políticos y también contra el hermano del Presidente de la República
Guadalupe Díaz Pantoja es señalada con la toma de carreteras, secuestro de unidades, extorsión a transportistas y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Dicen los que saben que en unos días llegarán más noticias sobre posibles casos de corrupción vinculados con exfuncionarios de Hacienda, la UIF y en la vieja PGR, desde donde se extorsionaba a empresarios
Santiago Nieto, titular de la UIF indicó que se han presentado cuatro denuncias ante la FGR contra Lozoya por operaciones similares a las registradas en la “Estafa Maestra”
| Para quitarse la espinita, dicen los bien enterados, que la UIF investiga las operaciones sospechosas que pronto le presentará al presidente López Obrador sobre personajes de la política de gran calado
