Santiago Nieto indicó que el expresidente no es investigado de forma directa, pero si se comprueba su participación en estas prácticas no habrá indulto
Las denuncias derivaron de información enviada por la FGJE de Chihuahua a la UIF, sobre el desvío de recursos realizado durante la gestión de César Duarte como gobernador
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP está a la espera de recibir información de Estados Unidos para vincular al exfuncionario con el crimen organizado
Se le concedió un amparo al general, acusado de sustracción de hidrocarburo; el militar fue jefe de seguridad de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto
Reportajes que habían sido ignorados previamente por Nieto Castillo para abrir una investigación se utilizaron para congelar las cuentas del exfuncionario y 14 personas más hasta que las agencias estadounidenses pidieron la cooperación mexicana
Santiago Nieto aseguró que el descongelamiento de 46 cuentas es para no afectar a trabajadores y proveedores, pero que la universidad no ha demostrado la procedencia de más de 151 mdd que permanecen congelados
Santiago Nieto tiene tres días para demostrar que el congelamiento de cuentas a directivos de Cruz Azul, sin autorización judicial, fue en el marco de una cooperación internacional
El director de Planeación Estratégica señaló que rindió su entevista ante la autoridad corresponidiente; esto inculparía, entre otros más, a su hermano Guillermo Álvarez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financuera indicó que esta organización de Estados Unidos facilitó el intercambio de información para detectar a los involucrados con el CJNG
A través de una carta abierta, la UAEH señala que la UIF incurrió en el desacato de una orden judicial definitiva, lo que representa una falta de respeto al Poder Judicial
