Santiago Nieto, titular de la UIF indicó que se han presentado cuatro denuncias ante la FGR contra Lozoya por operaciones similares a las registradas en la “Estafa Maestra”
| Para quitarse la espinita, dicen los bien enterados, que la UIF investiga las operaciones sospechosas que pronto le presentará al presidente López Obrador sobre personajes de la política de gran calado
Santiago Nieto indicó que el expresidente no es investigado de forma directa, pero si se comprueba su participación en estas prácticas no habrá indulto
Las denuncias derivaron de información enviada por la FGJE de Chihuahua a la UIF, sobre el desvío de recursos realizado durante la gestión de César Duarte como gobernador
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP está a la espera de recibir información de Estados Unidos para vincular al exfuncionario con el crimen organizado
Se le concedió un amparo al general, acusado de sustracción de hidrocarburo; el militar fue jefe de seguridad de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto
Reportajes que habían sido ignorados previamente por Nieto Castillo para abrir una investigación se utilizaron para congelar las cuentas del exfuncionario y 14 personas más hasta que las agencias estadounidenses pidieron la cooperación mexicana
Santiago Nieto aseguró que el descongelamiento de 46 cuentas es para no afectar a trabajadores y proveedores, pero que la universidad no ha demostrado la procedencia de más de 151 mdd que permanecen congelados
