Santiago Nieto tiene tres días para demostrar que el congelamiento de cuentas a directivos de Cruz Azul, sin autorización judicial, fue en el marco de una cooperación internacional
El director de Planeación Estratégica señaló que rindió su entevista ante la autoridad corresponidiente; esto inculparía, entre otros más, a su hermano Guillermo Álvarez
El titular de la Unidad de Inteligencia Financuera indicó que esta organización de Estados Unidos facilitó el intercambio de información para detectar a los involucrados con el CJNG
A través de una carta abierta, la UAEH señala que la UIF incurrió en el desacato de una orden judicial definitiva, lo que representa una falta de respeto al Poder Judicial
Las cuentas de la UAEH fueron bloqueadas en febrero de 2019 luego de que se informara a la UIF que la universidad tenía nexos con organizaciones criminales
Fueron demandados ante la FGR funcionarios de las aduanas de Tuxpan (Veracruz), Progreso (Yucatán) y Mexicali (Baja California) por su posible participación en actos de corrupción
Santiago Nieto aseguró que se encontrará algún nexo entre ambos personajes con otros funcionarios del sexenio pasado como Emilio Lozoya y Rosario Robles
Santiago Nieto reveló que el SAT ya dio vista a la UIF de dos empresas por posible fraude fiscal, aunque no reveló el giro o más detalles de las compañías
