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6 de Febrero de 2026

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A través de una carta abierta, la UAEH señala que la UIF incurrió en el desacato de una orden judicial definitiva, lo que representa una falta de respeto al Poder Judicial
Las cuentas de la UAEH fueron bloqueadas en febrero de 2019 luego de que se informara a la UIF que la universidad tenía nexos con organizaciones criminales
Actualmente García Luna es procesado penalmente en los Estados Unidos, se le acusa de recibir sobornos del crimen organizado
Fueron demandados ante la FGR funcionarios de las aduanas de Tuxpan (Veracruz), Progreso (Yucatán) y Mexicali (Baja California) por su posible participación en actos de corrupción
Santiago Nieto aseguró que se encontrará algún nexo entre ambos personajes con otros funcionarios del sexenio pasado como Emilio Lozoya y Rosario Robles
Las cuentas a las que las víctimas del fraude depositaron 300 pesos ya fueron congeladas
Santiago Nieto reveló que el SAT ya dio vista a la UIF de dos empresas por posible fraude fiscal, aunque no reveló el giro o más detalles de las compañías
El Gobierno ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero, por más de 321 mil 154 millones de pesos y 2 mil 43 millones de dólares
De acuerdo con la UIF, 14 cuentas están relacionadas al Cártel de Sinaloa y 4 más tienen nexos con Rafael Caro Quintero
Esta semana, el caso arrojó nuevas sorpresas, pues otro exfuncionario de Hacienda fue contratado por la tabacalera Philip Morris
La Unidad de Inteligencia Financiera colabora con la DEA y la OFAC en el bloqueo de cuentas controladas por cabecillas mexicanos
Padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa presentaron un documento a AMLO en el que se pide ejercer acciones para obtener avances en la investigación
“No tengo ninguna acusación y además estoy tranquilo porque no va a haber ninguna (denuncia)” dijo el exfuncionario
Marco Olvera pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue a la activista para descubrir quién la está financiando