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14 de Mayo de 2026

UIF

Caro Quintero
Nuestro Eje

Congela UIF cuentas ligadas al Cártel de Sinaloa y Caro Quintero
De acuerdo con la UIF, 14 cuentas están relacionadas al Cártel de Sinaloa y 4 más tienen nexos con Rafael Caro Quintero
30 de marzo, 2020
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Redacción ejecentral
LUXEMBOURG-FINANCE-ECONOMY-COMPANIES-LUXLEAKS
La Trastienda

El virus parece grande en caso PwC
Esta semana, el caso arrojó nuevas sorpresas, pues otro exfuncionario de Hacienda fue contratado por la tabacalera Philip Morris
26 de marzo, 2020
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Redacción ejecentral
amparo cuñado ‘El Mencho’
Nuestro Eje

UIF bloquea 11 cuentas de empresas vinculadas al CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera colabora con la DEA y la OFAC en el bloqueo de cuentas controladas por cabecillas mexicanos
12 de marzo, 2020
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Redacción ejecentral
Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa
Nuestro Eje

Ayotzinapa: piden a la UIF investigar a Karam, Zerón y Abarca
Padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa presentaron un documento a AMLO en el que se pide ejercer acciones para obtener avances en la investigación
5 de marzo, 2020
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Redacción ejecentral
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Nuestro Eje

Roberto Sandoval: en EU no hay acusación penal en mi contra
“No tengo ninguna acusación y además estoy tranquilo porque no va a haber ninguna (denuncia)” dijo el exfuncionario
5 de marzo, 2020
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Redacción ejecentral
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Nuestro Eje

Frida Guerrera confronta a reportero al final de la mañanera
Marco Olvera pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera que investigue a la activista para descubrir quién la está financiando
4 de marzo, 2020
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Redacción ejecentral
conferencia_amlo_4_marzo
Nuestro Eje

#EjeMatutino | UIF, rifa y salud, los temas de AMLO
El Presidente asegura que es experto en el tema de género y cambió la fecha de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial
4 de marzo, 2020
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Redacción ejecentral
TEPIC, NAYARIT, 03JULIO2011.- Roberto Sandoval, candidato de la Coalición Nayarit Nos Une, durante conferencia de prensa se declaró ganador de los comicios por un margen de más de 40 mil votos.FOTO: CUARTOSCURO.COM
Nuestro Eje

UIF mantiene bloqueadas 42 cuentas ligadas a Roberto Sandoval
Se trata de cuentas por más de mil 196 millones de pesos de 11 instituciones que el organismo ha rastreado al círculo íntimo del exmandatario de Nayarit
29 de febrero, 2020
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Redacción ejecentral
osoriochong_amlo
Nuestro Eje

UIF descarta investigaciones contra Osorio Chong
Ayer, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad informó que se investiga al actual senador y exsecretario de Gobernación
27 de febrero, 2020
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Olinka Valdez
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, durante la firma de convenio.
Nuestro Eje

UIF va contra red que creó 99 ‘factureras’
La Unidad de la Secretaría de Hacienda precisó que el dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers
26 de febrero, 2020
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Redacción ejecentral
SANTIAGO NIETO
Nuestro Eje

UIF niega que exista investigación contra Peña Nieto
El funcionario se negó a confirma que la información utilizado por The Wall Street Journal haya salido de México
21 de febrero, 2020
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Redacción ejecentral
CIUDAD DE MÉXICO 28ABRIL2019.- Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, y Pedro Haces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y senador de la República, asistieron a la toma de p
La Trastienda

¿De sindicalista a preso?
La UIF ya hurga las cuentas bancarias y bienes del líder de la CATEM, pues supuestamente, cobró servicios a sobreprecio mediante su empresa Seglim
20 de febrero, 2020
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Redacción ejecentral
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Nuestro Eje

Por outsourcing ilegal, empresas quebrarán: Zoé Robledo
En el Parlamento Abierto para regularizar el outsourcing, funcionarios federales se pronunciaron por sancionar la subcontratación ilegal
20 de febrero, 2020
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Redacción ejecentral
CIUDAD DE MÉXICO, 17AGOSTO2017.- Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, en compañía de sus abogados Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth, ofreció una conferencia para hablar sobre los señalamientos de que recibió sobornos de la empresa brasileñ
Nuestro Eje

Congela UIF 14 cuentas ligadas a Emilio Lozoya
Santiago Nieto aseguró que las cuentas pertenecen a personas físicas y morales; informó que hay funcionarios del sexenio pasado implicados en Odebrecht
19 de febrero, 2020
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Redacción ejecentral
Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante su intervención en la Primera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Tercera Comisión de Trabajo.
Nuestro Eje

SAT ‘balconea’ a factureros ante la UIF
Las operaciones entre 2017 y 2019 suman más de 339 mil millones de pesos
14 de febrero, 2020
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Redacción ejecentral
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