Además de la Estafa Maestra, se le indaga por la comercialización de un terreno federal de 700 hectáreas frente al Mar de San Quintín, durante su gestión en la Sedatu
“Hemos presentado una denuncia adicional (con lo que suman dos) y estamos en proceso de investigación todavía de 105 convenios de Sedesol”, dijo Santiago Nieto
Un juez sobreseyó el amparo de la empresa Yacani, propiedad de Marielle Helene Eckes, por lo cual iniciarán el proceso que fortalece el combate al crimen organizadoNUestr
La dependencia destaca que el oficio fue recibido por la CNBV hasta el viernes 4 de octubre a las 9:00 horas, un día posterior a que se hiciera pública la renuncia del exministro
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aceptó que se ordenó congelar cuentas a Eduardo Medina Mora, pero aclara que fue luego de la renuncia a la SCJN
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que algunas de las empresas están vinculadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la delincuencia organizada
