UIF

9 de Junio de 2026

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Las operaciones entre 2017 y 2019 suman más de 339 mil millones de pesos
Santiago Nieto Castillo, recordó que aún hay pendientes dos casos en contra del exdirector de Pemex, que no han podido ser judicializado
El objetivo es debilitar a los grupos criminales al recuperar el dinero y devolverselo a las víctimas
Santiago Nieto se mantiene con bajo perfil tras la denuncia que presentó en su contra el despacho Silvestre Advocats por delitos cometidos por servidores públicos
La cuenta bancaria de Esperanza García Luna se encuentra bloqueada desde diciembre pasado, a petición de la UIF
El titular de la UIF señaló que se reunirá con Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana para promover políticas públicas que ayuden al combate a la corrupción
Siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal y lo más importante es que las instituciones siguen trabajando de forma coordinada”, dijo el titular de la UIF
La CDMX, Jalisco, Edomex, Nuevo León y seis estados más concentran el 72% de las transacciones que causan alerta en los bancos
El gobierno de la Ciudad de México, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera, dio dinero a empresas de García Luna, según la UIF
UIF descubrió un grupo de empresas que infló el precio de contratos en publicidad gubernamental
El Presidente dijo que entre sus propósitos de Año Nuevo está que haya “una tregua entre liberales y conservadores”
López Obrador resaltó que será “interesante” esperar la declaración del exfuncionario para conocer más detalles sobre quiénes pudieron estar implicados en los presuntos sobornos que recibió del Cártel de Sinaloa
Santiago Nieto Castillo, informó que ambas mujeres están relacionadas porque sus nombres aparecen en operaciones con transferencias a bancos
La UIF tiene una investigación contra García Luna, quien fuera detenido ayer por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa
Santiago Nieto titular de la UIF dijo que en 48 horas los bancos le notificarán los montos que contenían cada una de las cuentas