UIF

5 de Agosto de 2025

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Horas después de que la UIF revela que interpuso una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto por operaciones con recursos de procedencia ilícita, su lujoso departamento en Madrid fue puesto en venta
Usuarios de redes sociales aseguraron que se trata de una cortina de humo, pues el presidente López Obrador y Peña Nieto tienen un “pacto de impunidad”
“Su trabajo comprometido por nuestro país fue muestra de progreso y desarrollo, algo que ya extrañamos en México”, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
Santiago Nieto afirmó que fue bajo su gestión en la UIF que se implementaron modelos que “permiten detectar operaciones irregulares”
La Unidad de Inteligencia Financiera denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República al expresidente emanado del PRI
Santiago Nieto respondió a Gil Zuarth y lo retó a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales
Porfirio Muñoz Ledo aseguró que la utilización de dinero ilícito en Morena está comprobado desde las elecciones internas de 2021
El extitular de la UIF justificó que en la acusación en contra del gobernador de Tamaulipas “hice lo que el gobierno me pidió”
La defensa del gobernador de Tamaulipas acusó al extitular de la UIF de no querer comparecer para sostener sus acusaciones
Fue el fiscal especializado en combate al secuestro, Raúl Ramírez quien confirmó que Peña Ortiz era investigado desde el año pasado
E Juzgado indicó que la UIF sí aportó los elementos para fundamentar la inclusión del exfuncionario a la Lista de Personas Bloqueadas
El diputado cuestionó que el gobernador Miguel Ángel Barbosa esté más preocupado en investigarlo que atender los delitos en el estado
El gobernador de Puebla afirmó que la investigación tiene más de un año abierta, por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal