El gobernador de Puebla afirmó que la investigación tiene más de un año abierta, por lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal
El funcionario señaló que el departamento a su cargo no tiene como objetivo revisar las cuentas de las personas, sino indagar en movimientos financieros
El consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero de la Coparmex dijo que se trata de una medida que no abona en el desarrollo empresarial del país
La Ley de Instituciones de Crédito aplica en caso de existir indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo
El titular de la UIF criticó a 400 funcionarios del órgano electoral por percibir cifras altas; aseguró que son los sueldos más altos del servicio público
