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4 de Noviembre de 2025

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Los criminales operan en el puerto de Manzanillo y sus actividades son reportadas directamente al yerno de Nemesio Oseguera “El Mencho”
La representante legal de la empresa Nunvav interpuso un amparo para que las cuentas bancarias fueran liberadas, pero el fallo no le favoreció
El titular de la UIF aseveró que esta no es una de las funciones que deba desempeñar el área de la SHCP
La demanda es sobre 30 empresas y fideicomisos pertenecientes al exsecretario de Seguridad Pública en Florida, EU
Santiago Nieto Castillo señaló que las cuentas congeladas son de grupos criminales que operan en Jalisco y Estado de México
La pareja es investigada por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como evadir al fisco más de 400 millones de pesos
Beltrán fue encargado de despacho de la extinta Procuraduría General de la República durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera propuso a los senadores de Morena reformar la ley para que se fortalezcan los programas sociales
Un grupo de abogados que defiende a cooperativistas pide a la dependencia revise las operaciones financieras de los actuales funcionarios y sus familias, para determinar si sus bienes corresponden con sus salarios y trabajo en Cruz Azul
Nallely Gutiérrez, exsecretaria del CEN tricolor, pidió a la UIF indagar al líder priista por delitos fiscales durante su mandato en Campeche
Si las autoridades extranjeras encuentran irregularidades la investigación se convertirá en internacional y se procederá a bloquear sus cuentas bancarias
La denuncia fue interpuesta ante la FGR es por el presunto manejo indebido de mil 400 millones de pesos
El titular de la UIF fue nombrado representante regional del Grupo de las Américas ante Egmont, que está integrada por 39 UIF