Emilio Lozoya, quien fuera director de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, es investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con el diario Reforma, el Gerente de Inteligencia de la DEA envió un oficio el 30 de abril a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se informa sobre el inicio de la indagatoria que involucra al exfuncionario federal, actualmente prófugo.
Esta indagatoria se sumaría a la que tiene en su contra la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados.
La información se revela en la víspera de que un juez federal revocó la suspensión provisional que permitía a Lozoya acceder a sus cuentas bancarias, la cual se le otorgó el 20 de junio por un juez de Distrito, la decisión ya fue impuganda.
De acuerdo con el documento enviado a la UIF, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa planteó que “el acto reclamado es el resultado del trabajo conjunto, así como del intercambio de información realizados entre la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA, para prevenir la comisión y/o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Por tanto, la solicitud consistente en el oficio de fecha 30 de abril de 2019, firmada por el Gerente de Inteligencia de dicha Agencia internacional, es una solicitud realizada por una autoridad extranjera con competencia en la materia, que informa sobre una investigación por la posible comisión de actividades relacionadas con lavado de dinero”.
Lozoya pide ser testigo protegido
El miércoles pasado Lozoya interpuso un recurso para que se le otorgue el principio de oportunidad, similar al testigo protegido, a fin de que colabore en la investigación por la probable compra irregular de la planta de Agronitrogenados.
Por medio de su abogado, Javier Coello Trejo, quien fuera director de Pemex informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que está dispuesto a ofrecer datos sobre la verdad jurídica, así como para aclarar la participación de funcionarios “del nivel que sea”.
Además solicitó por escrito a un juez que se cite a declarar a Peña Nieto y a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, en relación con el caso que se le investiga.
Lozoya enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
(Con información de Reforma) NR
ES DE INTERÉS |
Emilio Lozoya impugna retiro de amparo que evita su captura
FGR no podrá disponer de casa de Lozoya en CDMX tras amparo
Lozoya solicita autorización para llamar a Peña Nieto y Videgaray