Los nombres de los empresarios mexicanos Carlos Hank Rhon y Jaime Camil Garza se encuentran dentro de la lista de un sistema de fraude fiscal que involucra al banco HSBC y a más de 100 mil clientes de sus clientes entre los que se encuentran traficantes de armas, hombres de bolsa, dictadores, además de políticos y celebridades, por cantidades de cientos de millones de dólares.
Una investigación realizada por un grupo de periodistas de 42 países llamada Swissleaks y subida al micrositio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus inglés) muestra los listados sustraídos por el informático Hervé Falciani, exempleado del banco HSBC en Ginebra.
[su_heading size="25" margin="60"]CAMIL GARZA RECONOCE SÓLO UNA CUENTA DE DOS[/su_heading]
En la investigación México ocupa el lugar 30 de 36 países con mayores cantidades en dólares en los archivos filtrados.
A Camio Garza se le vincula con al menos dos cuentas bajo el nombre de “Letona Anstalt”, abierta en el 2000 y cerrada un año después; la otra, conocida como “18075TC”, la uso durante ocho años, de 1994 a 2002. Las personas jurídicas vinculadas al perfil de Garza tenían direcciones en Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas
Al respecto el empresario reconoció que la primera cuenta “fue creada por mí y mi familia, con el objetivo de hacer un negocio en el Oriente Medio y Europa. Fracasó. La abrí en 2000, la cuenta fue cerrada en 2001”. Sin embargo, con respecto a la cuenta numerada la desconoció, “ya que han pasado 20 años desde su creación”.
Agregó que su padre, nacido en El Cairo había sido un amigo cercano del fundador del banco Edmond J. Safra. “Es por eso que la familia tenía cuentas con HSBC”, señaló. “Todos mis cuentas en Suiza estaban perfectamente resueltas con el Tesoro mexicano”.
[su_heading size="25" margin="60"]HANK RHON NO HACE COMENTARIOS[/su_heading]
En tanto los archivos revelan que Hank Rohn desde 2005 es cliente de HSBC con una cuenta con el nombre de Hmex Pte. Ltd. “Más tarde dejó de estar en esa posición, como archivos de Hank Rohn enumeran su perfil para esta cuenta como afectada” .Hmex Pte. Ltd. “tenía 10 cuentas bancarias que juntos celebran tanto como $ 158.000.000 en 2006/2007. Hank Rohn también estaba vinculado a una cuenta de cliente numerada con una cuenta bancaria que llevó a cabo tanto como 20,1 millones dólares en 2006/2007”.
Carlos Hank Rhon declinó hacer cualquier comentario al respecto de la investigación realizada por los periodistas de 42 países.
SECRETO BANCARIO FUE USADO PARA EVITAR IMPUESTOS: CE
Las revelaciones sobre las cuentas no declaradas mantenidas por cerca de 106 mil clientes extranjeros en una filial suiza del banco británico HSBC “confirman que el secreto bancario ha sido utilizado para evitar pagar impuestos”, afirmó hoy la Comisión Europea (CE).
La portavoz comunitaria de Servicios Financieros, Vanessa Mock, recordó que la Unión Europea ha firmado un acuerdo sobre la fiscalidad de los ahorros con Suiza en 2004 precisamente con el objetivo de poner fin a la evasión y al fraude fiscal.
Dicho pacto está ahora siendo actualizado “para tener en cuenta un nuevo estándar puesto en marcha por el G-20 y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y, lo que ampliará su alcance”, señaló la vocera.