Hijos de presuntos capos mexicanos estudiaron en IMG Academy en Florida, escuela de élite de EU
De acuerdo con el documento oficial titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”.
Hombre viendo su reflejo en un espejo
/Foto especial: Meta IA
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la academia deportiva y académica de élite IMG Academy llegó a un acuerdo por 1.7 millones de dólares tras realizar transacciones con dos personas sancionadas por sus vínculos con una organización mexicana del narcotráfico.
De acuerdo con el documento oficial titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, la institución celebró contratos de matrícula entre 2018 y 2022 con dos individuos identificados como SDN 1 y SDN 2, designados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).
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¿Por qué multaron a IMG Academy por hijos de personas sancionadas por narcotráfico?
El informe fue emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), entidad encargada de aplicar sanciones económicas y comerciales.
Según el reporte, entre 2018 y 2022 IMG Academy firmó acuerdos anuales de matrícula (TEA, por sus siglas en inglés) con dos personas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sancionadas por brindar apoyo financiero y servicios a una organización mexicana del narcotráfico o a su líder principal.
Durante ese periodo, la academia recibió y procesó pagos relacionados con la inscripción y asistencia de los hijos de los individuos sancionados, quienes estaban inscritos como estudiantes-atletas en el campus ubicado en Bradenton, Florida.
El acuerdo cubre 89 ocasiones entre 2019 y 2025 en las que la institución realizó transacciones o mantuvo contratos con los dos individuos sancionados. La multa acordada asciende a 1 millón 720 mil dólares. La OFAC clasificó las violaciones como “no graves” (non-egregious), aunque señaló que la academia no realizó una divulgación voluntaria inicial, ya que la investigación ya estaba en curso cuando la institución notificó los hechos.
¿Cuánto pagaron por la colegiatura en IMG Academy?
El reporte detalla los montos pagados por concepto de matrícula, alojamiento y gastos adicionales de los estudiantes-atletas:
- Por el Estudiante-Atleta 1 se pagaron entre 47 mil 026 dólares por medio semestre y hasta 98 mil 867 dólares por un año académico completo.
- El acuerdo fue renovado anualmente durante cinco ciclos escolares hasta la graduación en la primavera de 2023.
- Por el Estudiante-Atleta 2 las obligaciones de pago oscilaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por año académico completo.
- Los contratos establecían que SDN 1 y SDN 2 eran responsables incondicionales de cubrir todos los costos de matrícula, alojamiento y cargos adicionales.
Los pagos se realizaron principalmente mediante transferencias bancarias de terceros y entidades no designadas, ubicadas principalmente en México, hacia una cuenta bancaria de la academia en una institución financiera estadounidense. También se efectuaron pagos con tarjetas de crédito registradas a nombre de los responsables.
En casos donde existía saldo positivo al finalizar el ciclo escolar, la institución aplicaba el monto al siguiente año académico como parte del nuevo acuerdo de matrícula.
¿Qué señaló el Departamento del Tesoro sobre las omisiones de la escuela?
El informe señala que IMG Academy incurrió en omisiones al no realizar verificaciones adecuadas de antecedentes durante el proceso de solicitud e inscripción. Según el Departamento del Tesoro, los nombres completos proporcionados por los individuos coincidían con los registros en la Lista SDN, por lo que una diligencia debida mínima habría detectado que se trataba de personas sancionadas.
El documento indica que esta omisión permitió que las transacciones continuaran durante un periodo prolongado. La autoridad consideró que la institución mostró un “desprecio temerario” por los requisitos de cumplimiento de sanciones al no identificar oportunamente la situación.
No obstante, el reporte también menciona que la academia adoptó medidas correctivas inmediatas tras conocer las presuntas infracciones. Después de un cambio de propiedad en junio de 2023, IMG Academy contrató a un nuevo director jurídico, quien realizó una revisión retrospectiva e implementó un programa de cumplimiento de sanciones basado en riesgo.
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Además, la institución cooperó con la investigación de la OFAC al responder de manera oportuna y sustancial a las solicitudes de información, y aceptó suspender el plazo de prescripción durante el desarrollo del proceso.
La sanción económica de 1.7 millones de dólares se estableció considerando la naturaleza de las infracciones, el número de transacciones realizadas y la cooperación posterior de la institución. El acuerdo pone fin al procedimiento administrativo relacionado con las presuntas violaciones a las sanciones antinarcóticos.
El caso evidencia los mecanismos de supervisión que aplican las autoridades estadounidenses respecto al cumplimiento de sanciones económicas internacionales. También expone cómo instituciones educativas privadas pueden quedar sujetas a investigaciones cuando mantienen relaciones contractuales con personas incluidas en listas de sanciones federales. DJ
